301325 深市 曼恩斯特

证券代码：301325        证券简称：曼恩斯特        公告编号：2024-006
        深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

            关于股份回购方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：

    1、回购股份种类：人民币普通股（A 股）；

    2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励；

    3、回购股份的价格：回购价格不超过人民币 108.97 元/股（含本数），该回
购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

    4、回购股份的资金总额及资金来源：回购股份的资金总额上限为人民币5,000 万元，回购下限为人民币 2,500 万元；本次回购的资金均为公司自有资金。
    5、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币
5,000 万元、回购价格上限 108.97 元/股进行测算， 回购数量约为 458,800 股，
回购股份比例约占公司总股本的 0.38%。按照本次回购下限人民币 2,500 万元、回购价格上限 108.97 元/股进行测算，回购数量约为 229,400 股，回购比例约占公司总股本的 0.19%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    6、回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

    7、拟回购的方式：本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。

    8、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司未收到公司董事监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购期间的减持
公司股份计划以及其他持股 5%以上股东及其一致行动人在未来六个月的减持公司股份计划。若上述主体在未来拟实施股份减持计划的，公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。

    9、相关风险提示：

    （1）本次回购股份的价格上限为 108.97 元/股，若未来资本市场发生重大变
化导致公司股票价格持续超出回购价格上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险；

    （2）本次回购股份将用于员工持股计划或股权激励，若未来员工持股计划或股权激励计划未获董事会和股东大会审议批准，或激励对象未达到行权条件或放弃认购，可能出现本次回购的股份无法在三年内全部授出而被注销的风险；
    （3）本次回购方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，回购方案存在变更、终止的风险。

    （4）公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施， 并
根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 9 号—回购股份》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 30 日召开第二届董事
会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：
    一、回购方案的主要内容

    （一）回购股份的目的

    基于对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可，维护广大投资者的利益，增强投资者信心，进一步健全公司激励机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司在综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，提议以自有资金回购公司部分股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。


    本次回购股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将已回购股份转让完毕的，尚未转让的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行。

    （二）回购股份符合相关条件

    公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回
购股份》规定的相关条件：

    1、公司股票上市已满六个月；

    2、公司最近一年无重大违法行为；

    3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

    4、回购股份后，公司的股权分布应符合上市条件。

    （三）回购股份的方式、价格区间

    1、回购股份的方式： 本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞
价交易方式进行；

    2、回购股份的价格区间： 回购价格不超过人民币 108.97 元/股（含本数），
该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

    公司回购股份的委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。实际回购股份价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间，视公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。

    如公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限，并履行信息披露义务。

    （四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例

    1、回购股份的种类：人民币普通股（A 股）；


    2、回购股份的用途：员工持股计划或股权激励；

    3、用于回购股份的资金总额：回购股份的资金总额上限为人民币 5,000 万
元，回购下限为人民币 2,500 万元；

    4、回购股份的数量、占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币
5,000 万元、回购价格上限 108.97 元/股进行测算， 回购数量约为 458,800 股，
回购股份比例约占公司总股本的 0.38%。按照本次回购下限人民币 2,500 万元、回购价格上限 108.97 元/股进行测算，回购数量约为 229,400 股，回购比例约占公司总股本的 0.19%。

    具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以回购期满时实际回购的股份数量和占公司届时总股本的比例为准。

    （五）回购股份的资金来源

    本次回购股份的资金来源为自有资金。

    （六）回购股份的实施期限

    1、本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满，回购方案实施完毕：
    （1）如果在回购期限内回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

    （2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

    2、根据相关法律法规及规范性文件，公司不得在下列期间回购公司股票：
    （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露之日内；

    （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

    3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

    不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价内及股票价格无涨跌幅
限制的交易日内进行股份回购的委托。

    4、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

    回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
    （七）预计回购后公司股权结构的变动情况

    1、按照本次回购金额上限人民币 5000 万元、回购价格上限 108.97 元/股进
行测算，回购数量约为 458,800 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.38%。假设本次回购股份全部用于实施股权激励计划或员工持股计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

                          回购前                        回购后

  股份种类

                数量（股）        占比        数量（股）        占比

 有限售条件股    93,763,845      78.14%      94,222,645      78.52%

 无限售条件股    26,236,155      21.86%      25,777,355      21.48%

  合计股份数    120,000,000      100.00%      120,000,000      100.00%

    2、按照本次回购金额下限人民币 2500 万元、回购价格上限 108.97 元/股进
行测算，回购数量约为 229,400 股，回购股份比例约占公司总股本的 0.19%。假设本次回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并予以锁定，预计股权结构的变动情况如下：

                          回购前                        回购后

  股份种类

                数量（股）        占比        数量（股）        占比

 有限售条件股    93,763,845      78.14%      93,993,245      78.33%


 无限售条件股    26,236,155      21.86%      26,006,755      21.67%

  合计股份数    120,000,000      100.00%      120,000,000      100.00%

  注：上表本次回购前股本结构情况系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的以 2024 年 1 月 29 日为权益登记日的《发行人股本结构表》填写。本次回购后的股本结
构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。

    （八）对管理层办理回购股份事宜的具体授权

    为保证本次回购股份顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，授权期限自董事会审议通过本回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止，授权内容及范围包括但不限于：
    1、设立回购专用证券账户；

    2、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况择机回购股份，确定具体的回购时间、价格和数量等；

    3、如法律法规、证券监管部门对回购股份政策有新的规定，或市场情况发生变化，除根据相关法律法规、监管部门要求或《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，根据相关法律法规、监管部门要求并结合市场情况和公司实际情况，对回购方案进行调整并继续办理回购股份相关事宜；

    4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

    5、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必须的事项。

    （九）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

    截至 2023 年 9 月 30 日，公司总资产 3,449,172,949.10 元，归属于上市公司
股东的净资产 2