301325 深市 曼恩斯特

证券代码：301325        证券简称：曼恩斯特        公告编号：2023-051
          深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一
次会议于 2023 年 12 月 26 日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开。
在公司同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事后与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成第二届监事会，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监事王忠诚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    经审议，公司监事会同意选举王忠诚先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

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特此公告。

                                  深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
                                                监事会

                                          2023 年 12 月 26 日

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