证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-005
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二
十次会议于 2023 年 6 月 6 日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式在
公司会议室召开，会议通知于 2023 年 5 月 26 日（星期五）以电子邮件的方式送
达全体董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 7 人，以通讯方式出席会议的董事 2 人，本次会议由公司董事长唐雪姣女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及规定，认真履行义务及行使权力，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。根据上述情况，公司董事会编制了《公司2022 年度董事会工作报告》，对公司 2022 年度董事会工作进行了回顾与总结。
公司独立董事向董事会提交了《公司 2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》《深圳市曼恩斯特科
技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
董事会认真听取了总经理彭建林先生所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为公司经营管理层认真贯彻落实了股东大会、董事会决议，相关管理制度得到有效落实，保证了公司持续、稳定、健康发展。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
3、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2022 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告。公司根据审计结果编制的 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
4、审议《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定了《公司董事 2023 年度薪酬方案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-007）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
所有董事均为关联董事，全部回避表决，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定了《公司高级管理人员
2023 年 度 薪 酬 方 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-007）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，5 票回避表决，审议通过。
回避表决情况：关联董事唐雪姣女士、彭建林先生、刘宗辉先生、王精华先生、黄毅先生回避表决。
6、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经深圳证券交易所审议通过，公司发行的人民币普通股股票已于 2023 年 5
月 12 日在深圳证券交易所创业板上市，根据《公司法》《证券法》以及《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中的相关内容进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于新增和修订公司内部管理制度的议案》
为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，结合公司上市后的实际情况，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，修订和新增公司相关内部管理制度。具体如下：
是否需提
变更
序号 制度名称 表决结果 交股东大
类型
会审议
1 董事、监事和高级管理人员持 修订 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 否
股变动管理制度
2 募集资金管理制度 修订 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 是
3 内幕信息知情人登记管理制度 修订 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 否
4 信息披露管理制度 修订 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 否
5 印章使用管理制度 修订 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 否
6 内部审计制度 新增 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 否
7 对外提供财务资助管理制度 新增 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 是
8 股东大会网络投票实施细则 新增 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 是
9 控股子公司管理制度 新增 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 否
10 累积投票制度实施细则 新增 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 是
11 外部信息报送及使用管理制度 新增 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 否
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
为进一步提高公司信息披露质量及资本运作能力，更好的协助公司董事会秘书开展工作，拟聘任陈诚先生、徐必玖先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-009）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
9、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定 2023 年 6 月 28 日 14:00
召开 2022 年年度股东大会，对本次会议及公司第一届监事会第八次会议尚需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编
号：2023-010）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司董事会
2023年6月8日
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