证券代码：301322 证券简称：绿通科技 公告编号：2023-046
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会秘书辞任的情况
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书彭丽君女士提交的书面辞职报告。彭丽君女士因工作调整原因申请辞任公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去董事会秘书职务后，彭丽君女士将继续担任公司董事、财务总监职务。彭丽君女士董事会秘书职务原定任期至第三届董事会届满之日止。
截至本公告日，彭丽君女士直接持有公司股票 750,000 股，通过东莞市富腾投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。辞去公司董事会秘书职务后，彭丽君女士将继续严格遵守《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规规定，并继续履行其已作出的各项承诺。
二、聘任董事会秘书的情况
2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于变更
董事会秘书的议案》，经公司董事长张志江先生提名，第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，公司董事会同意聘任江文秀女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
江文秀女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉相关法律法规；具备履行职责所必需的专业能力、管理能力、从业经验及良好的职业道德和个人品德；具备与岗位要求相适应的职业操守，能够胜任相关岗位。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，简历详见附件。
江文秀女士联系方式如下：
电话：0769-88435388
传真：0769-22704248
邮箱：lvtongdongmi@lvtong.com.cn
联系地址：东莞市洪梅镇河西工业区
特此公告。
广东绿通新能源电动车科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
附件：江文秀简历
江文秀，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士学位。已取得证券、基金从业资格证、保荐代表人资格、中国注册会计师非执业会员。曾任职于九州证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司。于 2023 年 8月加入公司，任职于公司董秘办。
截至本公告日，江文秀女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
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