翰博高新材料（合肥）股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法
（2019 修订）》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告【2018】
29 号）、《上市公司章程指引（2023 年修订）》（证监会公告【2023】62 号）、
《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 220 号）的规定，
现对《公司章程》相关内容进行修改如下：
序号 原章程的内容 修改后的内容
第一条 为维护翰博高新材料（合肥）股份 第一条 为维护翰博高新材料（合肥）股份
有限公司（以下简称“公司”）、股东和债 有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、中国证 法》（以下简称“《证券法》”）、中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监
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会”）发布的《上市公司章程指引》、《上 会”）发布的《上市公司章程指引》、《上
市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的 市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所创业板股票上市规则 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（2020 年 12 月修订）》（以下简称“《股 （以下简称“《股票上市规则》”）、《深
票上市规则》”）、《深圳证券交易所创业 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 号——创业板上市公司规范运作》和其他有
和其他有关规定，制订本公司章程。 关规定，制订本公司章程。
第二十七条 公司因本公司章程错误!未找 第二十七条 公司因本公司章程错误!未找
到引用源。第一款第（一）项至第（二）项 到引用源。第一款第（一）项至第（二）项
2 规定的原因收购本公司股份的，应当经股东 规定的原因收购本公司股份的，应当经股东
大会决议；公司因本公司章程错误!未找到 大会决议；公司因本公司章程错误!未找到
引用源。第一款第（三）项、第（五）项、 引用源。第一款第（三）项、第（五）项、
序号 原章程的内容 修改后的内容
第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，
可以依照本公司章程的规定或者股东大会 经三分之二以上董事出席的董事会会议决
的授权，经三分之二以上董事出席的董事会 议。
会议决议。
第四十五条 股东大会由全体股东组成， 第四十五条 股东大会由全体股东组成，
是公司的权力机构，依法行使下列职权： 是公司的权力机构，依法行使下列职权：
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（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
划；
第五十七条 独立董事有权向董事会提议 第五十七条 经全体独立董事过半数同
召开临时股东大会。对独立董事要求召开 意，独立董事有权向董事会提议召开临时
临时股东大会的提议，董事会应当根据法 股东大会。对独立董事要求召开临时股东
4 律、行政法规和本公司章程的规定，在收 大会的提议，董事会应当根据法律、行政
到提议后 10 日内提出同意或不同意召开 法规和本公司章程的规定，在收到提议后
临时股东大会的书面反馈意见。 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
第六十条 监事会或股东决定自行召集股 第六十条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，应当书面通知董事会，同时向 东大会的，应当书面通知董事会，同时向
公司所在地中国证监会派出机构和深圳 深圳证券交易所备案。
证券交易所备案。 在发出股东大会通知至股东大会结束当
在发出股东大会通知至股东大会结束当 日期间，召集股东的持股比例不得低于
日期间，召集股东的持股比例不得低于 10%，召集股东在发出股东大会通知前在
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10%，召集股东在发出股东大会通知前在 上述期间不得转让其持有的本公司股份。
上述期间不得转让其持有的本公司股份。 监事会和召集股东应在发出股东大会通
监事会和召集股东应在发出股东大会通 知及股东大会决议公告时，向深圳证券交
知及股东大会决议公告时，向公司所在地 易所提交有关证明材料。
中国证监会派出机构和深圳证券交易所
提交有关证明材料。
序号 原章程的内容 修改后的内容
第八十七条 下列事项由股东大会以普通 第八十七条 下列事项由股东大会以普通
决议通过： 决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补 （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及其报 （三）选举和更换非由职工代表担任的董
6 酬和支付方法； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
（四）公司年度预算方案、决算方案； 项；
（五）公司年度报告； （四）公司年度预算方案、决算方案；
（六）除法律、行政法规规定或者本公司 （五）公司年度报告；
章程规定应当以特别决议通过以外的其 （六）除法律、行政法规规定或者本公司
他事项。 章程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
第一百〇九条 董事由股东大会选举或更 第一百〇九条 董事由股东大会选举或更
换，并可在任期届满前由股东大会解除其 换，并可在任期届满前由股东大会解除其
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职务。董事任期 3 年，任期届满，可连选 职务。董事任期 3 年，任期届满，可连选
连任。 连任。独立董事连续任职不得超过六年。
第一百一十四条 董事可以在任期届满以 第一百一十四条 董事可以在任期届满以
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
面辞职报告。董事会应当在 2 日内披露有 面辞职报告。董事会应当在 2 日内披露有
关情况。 关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 如因董事的辞职导致公司董事会低于法
8 定最低人数时，在改选出的董事就任前， 定最低人数或独立董事辞职导致公司董
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 事会或其专门委员会中独立董事所占比
规章和本公司章程规定，履行董事职务。 例不符合法律法规或公司章程规定，或者
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 独立董事中没有会计专业人士时，在改选
送达董事会时生效。 出的董事就任前，原董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本公司章程规
序号 原章程的内容 修改后的内容
定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效。
第一百二十二条 董事会设立审计委员会、 第一百二十二条 董事会设立审计委员会、
薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员 薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员
会，委员会成员应为单数，并不得少于三名。 会。专门委员会成员全部由董事组成，其中
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
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委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成 会成员中应当有半数以上的独立董事，并由
员中应当有半数以上的独立董事，并由独立 独立董事担任召集人。审计委员会的召集人
董事担任召集人。审计委员会的召集人应为 应为会计专业人士。
会计专业人士。
第一百二十三条 董事会行使下列职权： 第一百二十三条 董事会行使下列职权：
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、因本章程第二十
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 五条第（一）项至第（二）项的原因收购公
案； 司股份或者合并、分立、解散及变更公司形
（八）在股东大会授权范围内，决定公司 式的方案；经 2/3 以上董事出席的董事会会
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 议决议，决定因本章程第二十五条第（三）
外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 项、第（五）项、第（六）项的原因收购本
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会 公司股份；
10 秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 （八）在股东大会授权范围内，决定公司
公司副总经理、财务负责人等高级管理人 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 外担保事项、委托理财、关联交易、对外
捐赠等事项；
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财
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