证券代码：301321 证券简称：翰博高新 公告编号：2022-009
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
关于 2022 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月
29 日召开了第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通
过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》，该利润分配预案尚需公
司 2022 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。现将有关事宜公告如下：
一、利润分配预案
公司 2022 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 38,397,677.95 元，
母公司 2022 年上半年净利润为 46,393,188.98 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公
司合并报表累计未分配利润为 609,557,286.05 元，母公司累计未分配利润为
53,697,224.14 元（以上财务数据未经审计）。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相
关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司 2022 年半年度利
润分配方案为：公司拟以现有总股本 12,429 万股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 2.3 元（含税），合计派发股利 28,586,700.00 元（含税）；不以公
积金转增股本，不送红股；剩余未分配利润结转未来分配。若在分配方案实施前，
公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基
数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
二、审议程序及相关意见说明
（一）董事会意见
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）独立董事独立意见
经核查，公司 2022 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益。我们同意公司董事会 2022 年半年度利润分配预案。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
翰博高新材料（合肥）股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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