证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-065
青岛豪江智能科技股份有限公司
关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借
款以实施新募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“豪江智能”）于2024年8月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金投向并向全资子公司借款以实施新募投项目的议案》，公司拟变更部分募集资金投向，拟终止IPO募投项目“智能办公产品产能扩充项目”（以下简称“原项目”），并将该项目全部剩余募集资金以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施“豪江智能电子工厂新建项目”（以下简称“新项目”或“本项目”）。
公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，保荐人亦对该事项出具了无异议的核查意见。本次变更部分募集资金投向不构成关联交易，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛豪江智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕625号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票45,300,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为13.06元，募集资金总额为591,618,000.00元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为539,858,571.75元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年6月5日出具了中兴华验字〔2023〕第020012号《青岛豪江智能科技股份有限公司验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐人与募集资金开户银行
签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金投资项目情况及使用情况
公司于2023年7月7日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额暨向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相关内容及公司募集资金使用计划，将部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）——“智能化遮阳系列产品新建项目”拟投入募集资金金额进行调整。经调整后，公司本次募投项目及募集资金投资使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 调整后募集
资金投资
1 智能化遮阳系列产品新建项目 24,677.14 12,586.05
2 智能家居与智慧医养数字化工厂改造及扩产项 25,586.31 25,586.31
目
3 智能办公产品产能扩充项目 10,813.50 10,813.50
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
总计 66,076.95 53,985.86
截至2024年6月30日，公司募集资金投入募投项目具体情况如下：
项目投资总 拟用募集资 累计已投入 投资进度
序号 项目名称 额 金投入金额 募集资金
（万元） （万元） （万元）
1 智能化遮阳系列产品新 24,677.14 12,586.05 8,829.37 70.15%
建项目
智能家居与智慧医养数
2 字化工厂改造及扩产项 25,586.31 25,586.31 8,035.02 31.40%
目
3 智能办公产品产能扩充 10,813.50 10,813.50 749.12 6.93%
项目
4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
总计 66,076.95 53,985.86 22,613.52 41.89%
注：公司使用募集资金累计投入项目为人民币 226,135,159.62 元，各项目投入金额合计数有尾差系四舍五入所致。
（三）本次拟变更部分募集资金投向的项目基本情况
截至 2024 年 6 月 30 日，“智能办公产品产能扩充项目”的募集资金余额
为 10,178.47 万元，其中，募集资金专户余额 178.47 万元，使用闲置募集资金进行现金管理的人民币 10,000.00 万元。
公司本次拟变更部分募集资金投向，拟终止 IPO 募投项目“智能办公产品产能扩充项目”，并将该项目全部剩余募集资金（含募集资金专户中的利息收入、现金管理收益并扣除相关手续费等，具体金额以股东大会审议通过本事项后届时实际剩余的募集资金余额为准）以借款方式投入公司全资子公司青岛豪江智能电子有限公司以实施“豪江智能电子工厂新建项目”。
新项目“豪江智能电子工厂新建项目”计划总投资 24,000.00 万元，除本次拟变更投向的募集资金外，根据公司目前计划，其余由公司以自有资金投入。公
司已于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资
建设豪江智能电子工厂新建项目的议案》，具体内容详见《关于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的公告》（公告编号：2024-043）。公司本次拟变更部分募集资金投向事项仅涉及到新项目投资资金来源的变更。
本次变更事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次变更部分募集资金投向的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
智能办公产品产能扩充项目的实施主体为青岛豪江智能科技股份有限公司，项目计划总投资 10,813.50 万元，其中：建设投资 9,749.81 万元，铺底流动资金为 1,063.69 万元。项 目原拟使用募集资金 10,813.50 万元 ，项目建成后，将实现新增智能办公驱动系统 30 万套/年的产能。
2、原项目实际投资情况
截至 2024 年 6 月 30 日，原项目累计投入金额为人民币 749.12 万元，投入进
度为 6.93%，其余募集资金已按照募集资金监管要求进行存放和现金管理。
（二）变更原募投项目的具体原因
公司上市一年多的时间以来，公司营业收入虽然持续攀升以及不断加大智能办公产品的营销，但是受行业竞争态势不断加剧等因素影响，短期内智能
办公产品销售收入增长不及预期，与往年相比，2023 年、2024 年 1-6 月智能办公产品销售收入金额仍相对较小，占公司营业收入的比重仍相对偏低。在上述背景下，为了防止办公产品相关的产能消化不及时同时大幅投资产生大量折旧对公司业绩造成不利影响，以及进一步加强公司运营效率、资金使用效率、控制募集资金的投资风险，从保护公司和股东利益出发，经公司审慎评估，公司本次拟终止“智能办公产品产能扩充项目”募集资金的继续投入，并将本项目全部剩余募集资金（含募集资金专户中的利息收入、现金管理收益并扣除相关手续费等）用于“豪江智能电子工厂新建项目”，具体金额以股东大会审议通过本事项后届时实际剩余的募集资金余额为准。
“豪江智能电子工厂新建项目”计划总投资 24,000 万元，建设期 48 个月，
拟新建厂房车间、宿舍楼及配套设施，引进多条先进的电源控制器生产线，配置精密检测设备、智能仓储设备及软件系统。项目全部建成后，将形成电源控制器 512 万套的产能（包括线性驱动电源控制器、美规及欧规电源控制器、恒压及恒流电源控制器等）。“豪江智能电子工厂新建项目”聚焦电子主业，将与公司智能驱动及控制系统综合解决方案业务板块协同发展，通过扩大电源控制器产能，加强电源控制器在公司智能家居、智慧医养业务板块内部配套的同时，进一步完善产品矩阵，有利于资源重新整合与优化，完善公司在电子技术产业的业务发展和布局，更好地满足市场对电源控制器的需求，积极拓展新市场、新客户，增强盈利能力从而增强公司的市场核心竞争力，进一步巩固和提升公司行业地位，以实现集团长期战略目标。
综上，本次变更部分募集资金用途系公司在综合考虑行业竞争态势、公司发展战略及自身实际经营情况等多方面因素，实现效益最大化的审慎考虑，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划。
三、新项目的具体内容
（一）新项目基本情况
1、项目名称：豪江智能电子工厂新建项目
公司已于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的议案》。随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，
完善业务布局，公司投资建设豪江智能电子工厂新建项目。
2、实施主体：青岛豪江智能电子有限公司
3、项目类型：新建
4、股权结构：公司持有青岛豪江智能电子有限公司 100%的股权。
5、项目地点：山东省青岛市即墨区环秀街道办事处大庙山路以东、安和五路以北
青岛豪江智能电子有限公司已与青岛市即墨区自然资源局签署了上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》，出让宗地面积 18,319 平方米。
6、建设内容及实施进度：根据项目可行性研究报告，本项目建设包括初步设计、土建施工与装修、设备购置及安装、人员招聘及培训、试运行等阶段。规
划建设期 48 个月（目前预计 2024 年 9 月开工，以实际建设情况为准），拟购置
国产设备并引进进口设备，拟新建家电控制器智能工厂一处，规划新建生产车间三座，宿舍楼一座，新增多条全自动流水线。项目全部建成后，将形成电源控制器 512 万套的产能，包括线性驱动电源控制器、美规及欧规电源控制器、恒压及恒流电源控制器等，应用领域主要包括智能家居及智慧医养线性驱动系统、道路照明、植物照明、隧道照明、场馆照明等。
7、项目投资计划：根据项目可行性研究报告，项目总投资 24,000.00 万元，
其中工程建设费用为 18,000.00 万元，包含建筑安装工程费 12,000.00 万元、设备
购置费 6,000.00 万元；工程建设其他费用为 1,800.00 万元；基本预备费为 200.00
万元；铺底流动资金为 4,000.00 万元
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