证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2023-018
青岛豪江智能科技股份有限公司
第 三 届监事会 第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知已于2023年7月19日通过口头告知的方式送达全体监事。会议于2023年7月19日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由过半监事共同推举的监事陈应佩女士主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：
（1）审议通过《关于豁免本次监事会会议通知期限的议案》
公司第三届监事会全体监事同意豁免本次会议提前三天通知的义务，同意于
2023 年 7 月 19 日召开本次会议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
公司第三届监事会全体监事同意选举陈应佩女士出任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至第三届监事会届满为止。
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（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
本次公司拟在募投项目实施期间使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的决策程序符合相关规定，有利于提高公司募集资金的使
用效率，加快公司票据的周转速度，使公司和股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过
人民币 4 亿元的自有资金（含本数）进行现金管理的事项不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司、子公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定。
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表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提请股东大会进行审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
青岛豪江智能科技股份有限公司监事会
二〇二三年七月十九日
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