证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-079
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关程序进行监事会换届选举。现就相关情况公告如下：
公司于 2024 年 11 月 26 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名刘付平先生、骆勇刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举。经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后，与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。第六届监事会监事候选人中，职工代表监事候选人比例未低于监事总数的三分之一，监事候选人中不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。本次换届后刘向前先生将不再担任公司监事职务，
离任后仍在公司继续担任其他职务。
公司对第五届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司监事会
2024 年 11 月 27 日
附件：
第六届非职工代表监事候选人简历
1、刘付平：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，中专学历。
1996 年 1 月至 1998 年 10 月就职于宁煤集团灵新矿任技术员；1998 年 11 月起加
入深圳市唯特偶化工开发实业有限公司（以下简称“唯特偶有限”）担任公司业务部经理；2015 年 12 月起任公司监事至今。
刘付平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、骆勇刚：男，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年出生，大专学历。
曾就职于深圳市鸿景源五金塑胶制品有限公司；2021 年 6 月起加入公司。
骆勇刚先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及实际控制人不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条和第 3.2.4 条所规定的情形，
不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
