301319 深市 唯特偶

证券代码：301319          证券简称：唯特偶      公告编号：2022-021
      深圳市唯特偶新材料股份有限公司

      第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2022 年 12 月 5 日，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
在公司会议室以现场结合通讯的方式，召开了第五届董事会第八次会议。会议通
知已于 2022 年 11 月 29 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长廖高兵主持，监事、部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

    董事会同意变更会计师事务所，聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期自股东大会审议批准之日起 1 年。

    公司独立董事事先认可了本议案，并对本议案发表了明确的独立意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-016）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

    拟提名卢周广先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。


    公司独立董事对此项议案发表了同意意见，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于补选第五届董事会独立董事的公告》（公告编号：2022-017）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》
    公司拟定于 2022 年 12 月 21 日（星期三）下午 14:30 在深圳市龙岗区宝龙
街道同乐社区水田一路 18 号唯特偶工业园行政楼 8 楼会议室，以现场与网络相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事的事前认可和独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
                                          2022 年 12 月 5 日

附件：个人简历

    卢周广先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学专业，
博士学位。于 2012 年就职于南方科技大学，现任材料科学与工程系长聘教授，英国皇家化学会会士，深圳市鹏城学者特聘教授，迄今在 Nature

Communications 和 Journal of the American Chemical Society 等顶尖学术
期刊发表 SCI 论文 200 多篇，总引用一万多次， H 指数 61。2021 年入选全球
前 2%顶尖科学家榜单。现任 Nano Research 和《稀有金属》等杂志编委，中国储能与动力电池及其材料专业委员会副秘书长。

    卢周广先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，卢周广先生未持有本公司股票。卢周广先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。