301319 深市 唯特偶

 证券代码：301319        证券简称：唯特偶      公告编号：2022-017
        深圳市唯特偶新材料股份有限公司

      关于补选第五届董事会独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、独立董事辞职情况说明

    深圳市唯特偶新材料股份有限（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 20 日
 披露了《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2022-001）。李明雨先生 因个人原因，提出辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届薪 酬与考核委员会和提名委员会的职务。鉴于李明雨先生的辞职将导致公司董事会 中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，李明雨先生的辞职将在公司 股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，李明雨先生仍将按照相关法律 法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

    二、提名独立董事候选人情况说明

    为保证公司董事会的正常运行，由公司股东推荐和提名委员会资格审查，经 第五届第八次董事会审议通过，提名卢周广先生为公司第五届董事会独立董事候 选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止；同时，提名兼任公司第五届董事会薪酬与考核委员会和提名委员 会的成员，并担任薪酬与考核委员会的主任委员（召集人）。任期自公司股东大 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    独立董事候选人卢周广先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近 一期上市公司独立董事培训班并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 公司已向深圳证券交易所提交了独立董事候选人的备案材料，上述补选独立董事
的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

    公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。

    特此公告。

                                深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
                                          2022 年 12 月 05 日

附件 1：《深圳市唯特偶新材料股份有限公司独立董事候选人简历》

    卢周广先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学专业，
博士学位。于 2012 年就职于南方科技大学，现任材料科学与工程系长聘教授，英国皇家化学会会士，深圳市鹏城学者特聘教授，迄今在 Nature Communications
和 Journal of the American Chemical Society 等顶尖学术期刊发表 SCI 论文
200 多篇，总引用一万多次，H 指数 61。2021 年入选全球前 2%顶尖科学家榜单。
现任 Nano Research 和《稀有金属》等杂志编委，中国储能与动力电池及其材料专业委员会副秘书长。

    卢周广先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其
他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至目前，卢周广先生未持有本公司股票。卢周广先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。