慧博云通科技股份有限公司
章程修订对照表
慧博云通科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月19日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行修改，具体修改如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事 的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
1 （六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十二条 （十二）审议批准本章程第四十二条
规定的担保事项； 规定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审 售重大资产超过公司最近一期经审计
计总资产30%的事项； 总资产30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议批准变更募集资金用途
事项； 事项；
（十五）审议股权激励计划和员工持 （十五）审议股权激励计划和员工持
股计划； 股计划；
（十六）审议交易金额（含同一标的 （十六）审议交易金额（含同一标的
或同一关联方在连续12个月内发生 或同一关联方在连续12个月内发生的
的关联交易累计金额）超过3,000万 关联交易累计金额）超过3,000万元，
元，且占公司最近一期经审计净资产 且占公司最近一期经审计净资产绝对
绝对值5%以上的关联交易（提供担保 值 5%以上的关联交易（提供担保除
除外）； 外）；
（十七）审议法律、行政法规、部门 （十七）公司年度股东大会可以授权
规章或本章程规定应当由股东大会 董事会决定向特定对象发行融资总额
决定的其他事项。 不超过人民币三亿元且不超过最近一
年末净资产百分之二十的股票，该授
权在下一年度股东大会召开日失效；
（十八）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
第一百四十五条 公司设监事会。 第一百四十五条 公司设监事会。
2 监事会由5名监事组成，其中公司职 监事会由3名监事组成，其中公司职工
工代表监事2名。监事会设主席1名， 代表监事2名。监事会设主席1名，由
由全体监事过半数选举产生。 全体监事过半数选举产生。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述条款修订尚需提交公司股东大会审议。
慧博云通科技股份有限公司董事会
2023年4月21日
查看PDF原文
