301315 深市 威士顿

证券代码：301315            证券简称：威士顿            公告编号：2024-003
              上海威士顿信息技术股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  经上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司第四届监事会第一次会议免于通知，会议于 2024 年 1月 15日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名，本次会议由半数以上监事共同推举陈健先生主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  本次监事会审议通过以下决议：

  （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  同意选举陈健先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

  表决结果：3 票同意、0票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

    三、备查文件

  1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                        上海威士顿信息技术股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2024 年 1 月 15日