证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-004
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州凡拓数字创意科技股份有限公 司监事会议事规则》等相关规定，公司拟对监事会进行换届选举。按照《公司
章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，
满足职工代表监事比例不低于三分之一的要求。
公司于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》。公 司监事会同意提名苏宸先生、池嘉仪女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人，候选人简历见附件。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选举产生。
公司另行召开职工代表大会选举职工代表监事。上述非职工代表监事候选 人经公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届 监事会监事仍依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行监事义务和 职责。公司第四届监事会选举产生后，公司第三届监事杜建权先生、王伟江先 生将不再担任监事职务，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杜建权先生直接持有公司股份 1,326,000 股，王伟江先生直接持有公司股份 35,000 股，任期届满后离任六个月内其所持公司股份仍将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。
公司监事会对杜建权先生、王伟江先生在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心感谢！
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
监 事 会
2024年1月17日
附件：
非职工监事简历
苏宸先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历。2009 年
7 月至 2011 年 6 月在中国石油化工集团有限公司广东石油广州分公司担任油站
经理；2011 年 6 月至 2015 年 10 月在中国移动通信集团广东有限公司广州分公
司担任营销策划；2015 年 10 月至 2016 年 12 月任广州久赢投资管理有限公司高
级投资经理；2017 年 1 月至 2018 年 12 月任湘财证券股份有限公司投行部高级
经理；2019 年 1 月至 2022 年 6 月任上海绪格企业咨询有限公司总经理助理；
2022 年 9 月至今任广东中科科创创业投资管理有限责任公司基金投资管理与赋能中心副总经理。
苏宸先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
池嘉仪女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，学士学历。2012
年 7 月至 2017 年 4 月，任广州市广播电视台记者编导；2017 年 5 月至 2017 年
12 月，任广州中国科学院计算机网络信息中心（现改名广州物联网研究院）品
牌主管；2018 年 1月至 2020 年 6月，任香江集团独角兽牧场品牌经理；2020 年
7 月至今，任广州凡拓数字创意科技股份有限公司市场品牌经理。
池嘉仪女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4
条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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