证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2023-063
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
关于公司对外投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2023 年 11 月 27 日，广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立孙公司的议案》，公司全资子公司上海凡拓数码科技有限公司（以下简称“上海凡拓”） 拟以自有资金独资在山东省泰安市设立全资子公司山东凡拓数创文化科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准），注册资本不超过3,000 万元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资设立孙公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立孙公司的基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东凡拓数创文化科技发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：伍穗锐
4、注册资本：3,000 万人民币
5、注册地址：最终以工商部门核准登记为准
6、经营范围：数码科技、数字化科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发，多媒体设计制作，企业形象策划，设计、制作、机电设备安装建设工程专业施工，动漫设计，创意服务，计算机系统集成，展览展示服务，软件开发，电子产品设计，策划创意服务;计算机技术开发、技术服务;电子工程设计服务;软件开发;地理信息加工处理;信息系统集成服务;电子产品设计服务;软件服务;展台设计服务;室内装饰设计服务;建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，风景园林建设工程专项设计【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：
股东名称 出资方式 认缴出资额 资金来源
上海凡拓 货币 3,000 万 自有资金
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响
（一）投资目的
1、本次公司投资设立孙公司，能够帮助公司更有效地管理和使用公司自有资金，提高资金的使用效率。
2、山东省文化底蕴丰厚，文化旅游资源丰富，公司在泰安设立孙公司，有助于推动公司数字文化创意产品及服务与泰山文旅 IP 相融合，打造标杆应用案例，并以该孙公司为阵地，辐射山东省乃至京津冀地区文旅市场，挖掘更多市场份额，做大做强公司主营业务。
（二）存在风险
本次投资设立全资孙公司拟以自有资金进行投入，存在一定的市场开拓不达预期，投资未达到预期盈利效果，以及该全资孙公司设立后可能存在的管理、
资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。该孙公司设立后，将不断完善其法人治理结构，管控投资节奏，加强内部协作机制的建立和运作，完善内部控制流程，同时安排优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。
（三）对公司的影响
本次投资为公司整体战略布局的一部分，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十一次会议决议》；
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 11 月 27 日
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