301312 深市 智立方

证券代码：301312            证券简称：智立方        公告编号：2024-022
        深圳市智立方自动化设备股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
22 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

    一、续聘会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1、基本信息

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  2、人员信息

  截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员
总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。

  3、业务规模

  立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，
证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，
审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 59 家。

  4、投资者保护能力

  截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

 起诉（仲  被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）  诉讼（仲

                                                        诉讼（仲裁）结果

  裁）人        人          事件      裁）金额

                                        尚余 1,000

                                                  连带责任，立信投保的职业保
          金亚科技、周旭              多万，在

  投资者                  2014 年报              险足以覆盖赔偿金额，目前生
          辉、立信                    诉讼过程

                                                  效判决均已履行

                                        中

                                                  一审判决立信对保千里在 2016
                                                  年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
                          2015 年重

          保千里、东北证                          14 日期间因证券虚假陈述行为
                          组、2015 年

  投资者  券、银信评估、              80 万元  对投资者所负债务的 15%承担
                          报、2016 年

          立信等                                  补充赔偿责任，立信投保的职
                          报

                                                  业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿
                                                  金额

  5、独立性与诚信记录

  立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自

  （二）项目信息

  1、项目人员基本信息

                                                    开始为本

                              开始从事  开始在本            近三年签署或复
                  注册会计师                      公司提供

  项目    姓名                上市公司  所执业时            核上市公司审计
                  执业时间                        审计服务

                              审计时间    间                  报告情况

                                                      时间

                                                              凯赛生物、长盈

 项目

                                                              精密、智微智

 合伙    秦劲力  2018 年度  2019 年度  2022 年度  2023 年度

                                                              能、怡合达等上

 人

                                                              市公司审计报告

 签字
 注册

        朱晨星  2021 年度  2019 年度  2023 年度  2023 年度  无

 会计
 师
 质 量

                                                              民德电子、科思

 控 制

        周赐麒  2001 年度  2003 年度  2019 年度  2023 年度  科技等上市公司

 复 核

                                                              审计报告

 人

  2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况

  拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；亦不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  3、审计费用

  对于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，由董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年公司审计工作量和市场价格水平等与立信会计师事务所（特殊
普通合伙）协商确定。

    二、续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分了解并查阅立信会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照、诚信记录及其他相关信息后，认可相关信息的真实性和立信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。

  公司董事会审计委员会就公司聘任会计师事务所事项形成了书面审核意见，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

  （二）董事会及监事会审议情况

  公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构并提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场价格水平决定 2024 年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。

  （三）生效日期

  本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、第二届董事会第五次会议决议；

  2、第二届监事会第五次会议决议；

  3、审计委员会履职情况的证明文件；

  4、立信会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

                              深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 4 月 24 日