301312 深市 智立方

证券代码：301312        证券简称：智立方        公告编号：2023-040
        深圳市智立方自动化设备股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

    公司于 2023 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于
换届选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会同意提名邱鹏先生、关巍先生、黄剑锋先生、张正辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名肖幼美女士、张淑钿女士、杜建铭先生为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候选人简历详见附件）。公司现任独立董事对董事会换届选举事项发表了同意的独立意见。

    公司第一届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司
高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人肖幼美女士、张淑钿女士、杜建铭先生已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，肖幼美女士为会计专业人士。

    上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    特此公告。

                                  深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 9 月 28 日

                第二届董事会非独立董事候选人简历

1、邱鹏先生简历

    邱鹏先生，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996 年毕业
于东北大学，机械设计及自动化专业，2014 年毕业于中欧国际工商学院 EMBA，研究生学历。历任深圳海量存储设备有限公司工程经理，昱科环球存储产品（深圳）有限公司（曾用名：日立环球存储产品（深圳）有限公司，下同）工程总监，智立方有限董事长；现任公司董事长。

  截至本公告披露日，邱鹏先生直接持有公司 32.15%的股权，通过深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.82%的股权，与关巍先生、黄剑锋先生为公司一致行动人，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、关巍先生简历

  关巍先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学，机械设计与制造及机电一体化专业。历任台达电子（东莞）有限公司工程师，深圳海量存储设备有限公司高级工程经理，智立方有限总经理；现任公司董事、总经理。


    截至本公告披露日，关巍先生直接持有公司 23.02%的股权，通过深圳群智
方立科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.33%股权，与邱鹏先生、黄剑锋先生为公司一致行动人，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
3、黄剑锋先生简历

  黄剑锋先生，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，机械设计与制造及机电一体化专业。历任江苏上上电缆集团有限公司技术员，深圳市开发科技股份有限公司工程师，昱科环球存储产品（深圳）有限公司高级工程经理，智立方有限副总经理；现任公司董事、副总经理。

  截至本公告披露日，黄剑锋先生直接持有公司 9.86%的股权，通过深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.16%的股权，与邱鹏先生、关巍先生为公司一致行动人，除此之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
4、张正辉先生简历

  张正辉先生，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南工业大学，机械设计及其自动化专业。历任深圳康鋮机械设备有限公司工艺工程师，昱科环球存储产品（深圳）有限公司机械工程师，智立方有限技术总监；现任公司研发中心总经理。

  截至本公告披露日，张正辉先生通过深圳群智方立科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司 0.15%的股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。


                第二届董事会独立董事候选人简历

1、肖幼美女士简历

  肖幼美女士，女，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会计师职称。历任深圳有色金属财务有限公司财务经理，深圳有色金属财务有限公司总经理助理兼财务负责人，深圳市中金财务顾问有限公司董事长等；现任天音通信控股股份有限公司独立董事，深圳市中新赛克科技股份有限公司独立董事，深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事，公司现任独立董事。
2、张淑钿女士简历

  张淑钿女士，女，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，副教授职称。历任广东广深律师事务所兼职律师；现任深圳大学法学院副教授，深圳国际仲裁院仲裁员，珠海仲裁委仲裁员，汕尾仲裁委仲裁员，广东星辰律师事务所兼职律师，公司现任独立董事。
3、杜建铭先生简历

  杜建铭先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授职称。历任中国一拖集团有限公司高级工程师，香港科技大学工程顾问等；现任深圳大学机电与控制工程学院机电系教授，广东力劲塑机智造股份有限公司董事，科力尔电机集团股份有限公司独立董事，广东科杰技术股份有限公司独立董事，公司现任独立董事。

  截至本公告披露日，肖幼美女士、张淑钿女士、杜建铭先生均未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等所规定的禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。