301312 深市 智立方

  证券代码：301312          证券简称：智立方          公告编号：2022-018
          深圳市智立方自动化设备股份有限公司

          第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十
三次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2022 年 10 月 21
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长邱鹏先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事关巍、李茁英、独立董事杜建铭、肖幼美、张淑钿以通讯方式参会，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过审议，表决通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

    经审议，董事会认为公司编制的《2022 年第三季度报告》符合相关法律法规和深
圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务及经营状况；董事会保证公司 2022 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    经审议，董事会同意聘任苏晓倩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第一届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        2022 年 10 月 25 日