证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-044
昆船智能技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于 2023 年 5 月 17 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第一届董事会提名委员会资格审查，公司第一届董事会提名王洪波先生、颜洪波先生、余红峪女士、卢孝州先生、徐信荣先生、甘仲平先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名董中浪先生、戴扬先生、杨勇先生为第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第二届董事会董事任期三年，自公司2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
公司第二届董事会董事候选人中独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中独立董事候选人杨勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第一届董事会董
事仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务及职责。公司向第一届董事会各位董事任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
昆船智能技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
附件：
公司第二届董事会非独立董事候选人简历
1、王洪波先生，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学历，高级经济师。1990 年 7 月至 1991 年 5 月就职西南电子设备厂设计
科见习岗；1991 年 5 月至 1993 年 2 月担任西南电子设备厂设计科技术员；1993
年 2 月至 1994 年 3 月担任西南电子设备厂产品开发科副科长；1994 年 3 月
至 1996 年 2 月担任西南电子设备厂设计所副所长；1996 年 2 月至 1997 年
5 月担任西南电子设备厂设计所正科级第一副所长；1997 年 5 月至 1998 年 3
月担任西南电子设备厂厂长助理；1998 年 3 月担任西南电子设备厂副厂长；
1998 年 3 月至 2001 年 2 月担任昆船电子副总经理、董事及党委委员；2001
年 2 月至 2003 年 1 月担任昆船集团市场部副主任兼市场一处处长；2003 年
1 月至 2003 年 2 月担任昆船集团技术服务处处长；2003 年 2 月至 2004 年
6 月担任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）副董事长及总
经理；2004 年 6 月至 2005 年 12 月担任云南昆船技术服务有限公司（2017 年
改名为昆船烟机）董事长及总经理；2005 年 12 月至 2006 年 6 月担任昆船集
团总经理助理，兼任云南昆船技术服务有限公司（2017 年改名为昆船烟机）董
事长及总经理；2006 年 6 月至 2007 年 5 月担任昆船集团总经理助理并兼任
昆船物流董事长；2007 年 5 月至 2010 年 12 月担任昆船集团副总经理；2010
年 12 月至 2012 年 11 月担任云南机场集团有限责任公司副总裁（挂职）；2012
年 11 月至 2013 年 5 月担任昆船集团副总经理；2013 年 5 月至 2016 年 3
月担任昆船集团副总经理及工会主席；2016 年 3 月至今担任昆船集团总经理、
党委副书记、董事；2019 年 5 月至 2020 年 6 月担任昆船智能技术股份有限公
司副董事长；2020 年 6 月至今担任昆船智能技术股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，王洪波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的
任职资格。
2、颜洪波先生，男，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历，会计师。1993 年 7 月至 1994 年 7 月担任西南电子设备厂财务部出纳；
1994 年 7 月至 1996 年 11 月担任西南电子设备厂安装服务公司会计；1996 年 11
月至 1997 年 10 月担任西南电子设备厂财务部会计；1997 年 10 月至 2001 年 4
月担任昆船电子财务部副主任；2001 年 4 月至 2002 年 1 月担任昆船电子财务部
主任；2002 年 1 月至 2003 年 1 月担任昆船电子财务部副总会计师兼财务部主任；
2003 年 1 月至 2006 年 6 月担任昆船电子总会计师；2006 年 6 月至 2011 年 3 月
担任昆船电子副总经理及总会计师；2011 年 3 月至 2016 年 1 月担任昆船电子董
事长、总经理及党委副书记；2016 年 1 月至 2016 年 3 月担任昆船烟机经营公司
总经理；2016 年 3 月至今担任昆船集团副总经理； 2018 年 8 至今担任云南中烟
再造烟叶有限公司副董事长；2019 年 5 月至今担任昆船智能技术股份有限公司董事。
截至本公告披露日，颜洪波先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
3、余红峪女士，女，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，正高级会计师。1993 年 8 月至 1997 年 5 月担任昆船集团财务部助理会
计师；1997 年 5 月至 1999 年 3 月担任昆船集团财务审计部科员；1999 年 3 月至
2002 年 12 月担任昆船集团财务审计部副主任科员；2003 年 1 月至 2006 年 6 月
担任昆船集团财务部主任助理；2006 年 6 月至 2008 年 2 月担任昆船集团财务部
主任助理；2008 年 2 月至 2016 年 3 月担任昆船集团财务部副主任；2016 年 3
月至 2016 年 6 月担任昆船集团财务部副主任（主持工作）；2016 年 6 月至 2019
年 2 月担任昆船集团财务部主任；2020 年 5 月至今担任昆船集团副总会计师；
2020 年 6 月至今担任昆船智能技术股份有限公司董事。
截至公告披露日，余红峪女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
4、卢孝州先生，男，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
共党员，大学本科，高级经济师，1995 年 7 月至 1995 年 11 月在昆船电子公司
电装车间实习；1995 年 11 月至 2001 年 4 月担任昆船电子公司经营部安装调试
员；2001 年 4 月至 2002 年 7 月担任昆船电子公司经营部副主任；2002 年 7 月至
2003 年 1 月担任昆船电子公司供应部副主任；2003 年 1 月至 2004 年 11 月担任
昆船电子公司办公室主任；2004 年 11 月至 2006 年 11 月担任西双版纳州勐腊县
副县长；2006 年 11 月至 2007 年 7 月担任昆船电子公司党委书记助理；2007 年
7 月至 2012 年 4 月担任昆船物流公司总经理助理；2012 年 4 月至 2018 年 2 月担
任昆船物流信息产业有限公司副总经理；2018 年 2 月至今担任昆明船舶设备集团有限公司规划发展部主任。
截至本公告披露日，卢孝州先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职资格。
5、徐信荣先生，男，1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师。1989 年 9 月至 1997 年 11 月担
任西南电子设备厂技术部技术员；1997 年 11 月至 2002 年 1 月担任云南昆船电
子设备有限公司技术部副主任；2002 年 1 月至 2002 年 7 月担任云南昆船电子设
备有限公司副总工程师；2002 年 7 月至 2006 年 6 月担任云南昆船电子设备有限
公司总工程师；2006 年 6 月至 2012 年 4 月担任云南昆船电子设备有限公司副总
经理及总工程师；2012 年 4 月至 2015 年 9 月担任云南昆船电子设备有限公司副
总经理；2015 年 9 月至 2016 年 1 月担任云南昆船电子设备有限公司党委书记；
2016年1月至2017年6月担任云南昆船电子设备有限公司董事长及总经理；2017
年 6 月至 2019 年 4 月担任云南昆船电子设备有限公司董事长及党委书记；2019
年 4 月至今担任昆船智能技术股份有限公司党委书记；2019 年 5 月至今担任昆
船智能技术股份有限公司董事；2023 年 5 月至今担任昆船智能技术股份有限公司总经理。
截至本公告披露日，徐信荣先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律
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