证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2023-034
昆船智能技术股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次
会议通知于 2023 年 4 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023
年 5 月 4 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事尹顺川、独立董事董中浪、戴扬、杨勇以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中的有关条款进行修订。本次《公司章程》的修订情况最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2023 年 5 月）》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东 2/3 以上同意。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（2023 年 5 月）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为特别表决事项，需经出席会议的股东 2/3 以上同意。
3、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事会秘书工作制度》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（2023 年 5 月）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任徐信荣先生担任公司总经理，同意聘任张献军先生、杨进松先生、鲍朝阳先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。
关联董事徐信荣、甘仲平回避表决。
独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 2 票。
5、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 5 月 22 日召开昆船智能技术股份有限公司 2023 年第二
次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，对本次尚需股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、第一届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
昆船智能技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 6 日
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