301311 深市 昆船智能

 证券代码：301311        证券简称：昆船智能        公告编号：2023-014
            昆船智能技术股份有限公司

        第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议通知于 2023 年 3 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于 2023
年 4 月 6 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中董事尹顺川、独立董事董中浪、戴扬、杨勇以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长王洪波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，董事会同意聘任姜荣奇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于修订<经理层成员绩效管理办法>的议案》

  为充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，加强经营管理，结合公司实际经营情况，同意对《经理层成员绩效管理办法》进行修订。


  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《经理层成员绩效管理办法》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过《关于修订<经理层成员薪酬管理办法>的议案》

  为充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，加强经营管理，结合公司实际经营情况，同意对《经理层成员薪酬管理办法》进行修订。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《经理层成员薪酬管理办法》。

  表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    4、审议通过《关于公司 2022 年度经理层成员考核事宜的议案》

  经审核，董事会认为：公司 2022 年度经理层成员考核依据公司 2022 年实际
经营情况制定，符合公司制度和考核规则。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

  独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

  关联董事甘仲平回避表决。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2022 年度经理层成员考核事宜的公告》。

  表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。

    三、备查文件

  1、第一届董事会第二十次会议决议;

  2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            昆船智能技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2023 年 4 月 7 日