证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-026
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第三届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进行修订，修订内容如下：
修订 修改前 修改后
类型
第八条 董事长为公司的法定
第八条 董事长为公司的法 代表人。董事长辞任的，视为同时
修订 定代表人。 辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当
在法定代表人辞任之日起30日内确
定新的法定代表人。
第十六条 公司股份的发 第十六条 公司股份的发行，
行，实行公开、公平、公正的原 实行公开、公平、公正的原则，同
则，同种类的每一股份应当具有 种类的每一股份应当具有同等权
修订 同等权利。 利。
同次发行的同种类股票，每 同次发行的同种类股份，每股
股的发行条件和价格应当相同； 的发行条件和价格应当相同；认购
认购人所认购的股份，每股应当 人所认购的股份，每股应当支付相
支付相同价额。 同价额。
修订 第二十一条 公司或公司的 第二十一条除相关法律法规
子公司（包括公司的附属企业） 另有规定外，公司或公司的子公司
不得以赠与、垫资、担保、补偿 （包括公司的附属企业）不得以赠
或贷款等形式，对购买或者拟购 与、垫资、担保、补偿或贷款等形
买公司股份的人提供任何资助。 式，对购买或者拟购买公司股份的
人提供任何资助。
第二十二条 公司根据经营和
发展的需要，依照法律、法规的规
定，经股东会（注：新《公司法》
将“股东大会”一并调整为“股东
会”，本章程下同，不一一列出）
第二十二条 公司根据经营 分别作出决议，可以采用下列方式
和发展的需要，依照法律、法规 增加资本：
的规定，经股东大会分别作出决 （一）公开发行股份；
议，可以采用下列方式增加资 （二）非公开发行股份；
本： （三）向现有股东派送红股；
（一）公开发行股份； （四）以公积金转增股本；
修订 （二）非公开发行股份； （五）法律、行政法规规定以
（三）向现有股东派送红 及中国证监会批准的其他方式。
股； 根据股东会授权，公司董事会
（四）以公积金转增股本； 有权在3年内决定发行不超过已发
（五）法律、行政法规规定 行股份50%的股份，但以非货币财
以及中国证监会批准的其他方 产作价出资的应当经股东会决议。
式。 董事会决定发行新股的，董事会决
议应当经全体董事2/3以上通过。
董事会依照前款规定决定发行
股份导致公司注册资本、已发行股
份数发生变化的，对公司章程该项
记载事项的修改不需再由股东会表
决。
第二十六条 公司因本章程 第二十六条 公司因本章程第
第二十四条第一款第（一）项、 二十四条第一款第（一）项、第
第（二）项规定的情形收购本公 （二）项规定的情形收购本公司股
司股份的，应当经股东大会决 份的，应当经股东会决议；公司因
议；公司因本章程第二十四条第 本章程第二十四条第一款第（三）
修订 一款第（三）项、第（五）项、 项、第（五）项、第（六）项规定
第（六）项规定的情形收购本公 的情形收购本公司股份的，可以依
司股份的，可以依照本章程的规 照本章程的规定或者股东会的授
定或者股东大会的授权，经三分 权，经2/3以上董事出席的董事会会
之二以上董事出席的董事会会议 议决议。
决议。 ……
……
修订 第二十八条 公司不接受本 第二十八条 公司不得接受本
公司的股票作为质押权的标的。 公司的股份作为质权的标的。
修订 第二十九条 发起人持有的 第二十九条 发起人持有的本
本公司股份，自公司成立之日起 公司股份，自公司成立之日起1年
1年内不得转让。公司公开发行 内不得转让。公司公开发行股份前
股份前已发行的股份，自公司股 已发行的股份，自公司股票在深圳
票在证券交易所上市交易之日起 证券交易所上市交易之日起1年内
1年内不得转让。 不得转让。法律、行政法规或者国
公司董事、监事、高级管理 务院证券监督管理机构对公司的股
人员应当向公司申报所持有的本 东、实际控制人转让其所持有的本
公司的股份及其变动情况，在任 公司股份另有规定的，从其规定。
职期间每年转让的股份不得超过 公司董事、监事、高级管理人
其所持有本公司股份总数的 员应当向公司申报所持有的本公司
25％；所持本公司股份自公司股 的股份及其变动情况，在就任时确
票上市交易之日起1年内不得转 定的任职期间每年转让的股份不得
让。上述人员离职后半年内，不 超过其所持有本公司股份总数的
得转让其所持有的本公司股份。 25％；所持本公司股份自公司股票
上市交易之日起1年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让
其所持有的本公司股份。
第三十条 公司持有百分之 第三十条 公司持有5%以上
五以上股份的股东、董事、监 股份的股东、董事、监事、高级管
事、高级管理人员，将其持有的 理人员，将其持有的本公司股票或
本公司股票或者其他具有股权性 者其他具有股权性质的证券在买入
质的证券在买入后六个月内卖 后6个月内卖出，或者在卖出后6个
出，或者在卖出后六个月内又买 月内又买入，由此所得收益归本公
入，由此所得收益归本公司所 司所有，本公司董事会将收回其所
有，本公司董事会将收回其所得 得收益。但是，证券公司因购入包
收益。但是，证券公司因购入包 销售后剩余股票而持有5%以上股
销售后剩余股票而持有百分之五 份的，以及有中国证监会规定的其
以上股份 的，以及有中国证监 他情形的除外。
会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管
前款所称董事、监事、高级 理人员、自然人股东持有的股票或
修订 管理人员、自然人股东持有的股 者其他具有股权性质的证券，包括
票或者其他具有股权性质的证 其配偶、父母、子女持有的及利用
券，包括其配偶、父母、子女持 他人账户持有的股票或者其他具有
有的及利用他人账户持有的股票 股权性质的证券。
或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款
公司董事会不按照本条第一 规定执行的，股东有权要求董事会
款规定执行的，股东有权要求董 在30日内执行。公司董事会未在上
事会在三十日内执行。公司董事 述期限内执行的，股东有权为了公
会未在上述期限内执行的，股东 司的利益以自己的名义直接向人民
有权为了公司的利益以自己的名 法院提起诉讼。
义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款
公司董事会不按照本条第一 的规定执行的，负有责任的董事依
款的规定执行的，负有责任的董 法承担连带责任。
事依法承担连带责任。
修订
第三十三条 公司股东享有下
第三十三条 公司股东享有 列权利：
下列权利： （一）依照其所持有的股份份
（一）依照其所持有的股份 额获得股利和其他形式的利益分
份额获得股利和其他形式的利益 配；
分配； （二）依法请求、召集、主
（二）依法请求、召集、主 持、参加或者委派股东代理人参加
持、参加或者委派股东代理人参 股东会，并行使相应的表决权；
加股东大会，并行使相应的表决 （三）对公司的经营进行监
权； 督，提出建议或者质询；
（三）对公司的经营进行监 （四）依照法律、行政法规及
督，提
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