301308 深市 江波龙

 证券代码：301308        证券简称：江波龙          公告编号：2024-032

              深圳市江波龙电子股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规 范运作》”）以及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”） 等法律法规及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的相关规定，公司进行董事会换届选举。

    公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体 内容公告如下：

    一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

    依据公司持股 5%以上的股东蔡华波先生、李志雄先生、国家集成电路产业
 投资基金股份有限公司分别出具的董事（非独立董事）提名文件，并经公司第二 届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名蔡华波先生、李志 雄先生、王景阳先生、朱宇先生、蔡靖先生和胡颖平先生为公司第三届董事会非 独立董事候选人（简历详见附件一）。

    二、关于董事会换届选举独立董事的事项

    经公司第二届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会提名唐忠诚 先生、陈伟岳先生、黄志强先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见 附件二）。唐忠诚先生、陈伟岳先生和黄志强先生均已取得独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

  《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》以及《第二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、其他说明事项

  1、公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事，3 名为
独立董事。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数占董事会成员的比例不低于三分之一，独立董事候选人唐忠诚先生为会计专业人士。公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  2、上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。第三届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。其中，独立董事候选人唐忠诚先生以及陈伟
岳先生自 2021 年 2 月 10 日起担任公司独立董事，根据《管理办法》《规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述两位候选人在公司连续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事候选人唐忠诚先生以及陈伟
岳先生担任公司第三届董事会独立董事的任期届满日为 2027 年 2 月 9 日。

  3、为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会董事仍将按照《公司法》《规范运作》等法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第二届董事会独立董事 Jason Zheng（郑建生）先生在公司新一届董事会产生后不再担任公司独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务。公司对第二届董事会各位董事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                                  深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 29 日
附件一

                  第三届董事会非独立董事候选人简历

（一）蔡华波先生

  蔡华波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，高中学历。1996年至1999 年任深圳市海洋王投资发展有限公司业务员；1999 年创建江波龙有限，历任江波龙有限总经理、执行董事、董事长；2015 年至 2018 年兼任北京君正集成电路股份有限公司独立董事；现任公司董事长、总经理。

  截止至本公告披露日，蔡华波先生直接持有公司股份 162,071,900 股，占公司总股本的比例为 39.26%；蔡华波先生及其一致行动人蔡丽江女士、深圳市龙熹一号投资企业（有限合伙）、深圳市龙熹二号投资企业（有限合伙）、深圳市龙熹三号投资企业（有限合伙）、深圳市龙舰管理咨询企业（有限合伙）、深圳市龙熹五号咨询企业（有限合伙）合计持有/控制公司股份 246,071,900 股，占公司总股本的比例为 59.60%。蔡华波先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
（二）李志雄先生

  李志雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科毕业于华中理工大学电子专业，华中科技大学电子与通信工程硕士，深圳市高层次专业人才（地方级领军人才）。1998 年至 2004 年任福建实达网络科技有限公司研发部工程师；2004 年任福建升腾资讯有限公司研发部硬件经理；2004 年至今任职于本公司，现任公司董事、副总经理。

  截止至本公告披露日，李志雄先生直接持有公司股份 23,100,000 股，占公司总股本的比例为 5.60%。李志雄先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
（三）王景阳先生

  王景阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科毕业于复旦大学电子学与信息系统专业，复旦大学工商管理硕士（MBA），硕士研究生学历。1999 年至 2000 年任上海市有线网络有限公司技术开发部硬件工程师；2000 年至2001 年任华为技术有限公司多媒体事业部技术支持工程师；2001 年至 2003 年任上海裕泰电子有限公司产品副经理；2003 年至 2008 年任意法半导体（上海）有限公司产品市场经理；2008 年至 2009 年任晶晨半导体（上海）有限公司市场高级经理；2009 年至今任职于本公司，现任公司董事、副总经理。

  截止至本公告披露日，王景阳先生直接持有公司股份 4,731,200 股，占公司总股本的比例为 1.15%。王景阳先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
（四）朱宇先生

  朱宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，毕业于原西安工程学院（现长安大学）应用地球物理专业，本科学历。1997 年至 2003 年任贵阳仪器仪表工业公司永青示波器厂财务科科长；2003 年至 2005 年任贵州宏泰物业发展有限公司财务总监；2005 年至 2014 年任华宝国际控股有限公司集团财务部总
经理；2014 年至 2015 年任深圳市房多多网络科技有限公司财务总监；2015 年至2016 年任深圳同创伟业资产管理股份有限公司财务部总监；2016 年至今任职于本公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人。

  截止至本公告披露日，朱宇先生直接持有公司股份 2,970,800 股，占公司总股本的比例为 0.72%。朱宇先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
（五）蔡靖先生

  蔡靖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科毕业于重庆大学通信工程专业，研究生毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业，北京大学国家发展研究院工商管理硕士（MBA），硕士研究生学历。2006 年至 2009 年任伟创力（中国）电子设备有限公司高级工程师；2009 年至 2011 年任北京华瑞赛维通信技术有限公司技术经理；2011 年至 2014 年任诺基亚（中国）投资有限公司系统专家；2016 年至 2019 年任信达证券股份有限公司研究员；2019 年任中银金融资产投资有限公司副总监；2020 年至今任华芯投资管理有限责任公司投资二部高级经理。2021 年 2 月至今兼任公司董事。

  截止至本公告披露日，蔡靖先生未持有公司股份。蔡靖先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
（六）胡颖平先生

  胡颖平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，毕业于北京理工大学计算机专业，本科学历。1999 年至 2000 年，任广州南方高科有限公司软件工程师；2000 年至 2001 年，任新世纪风舟通信有限公司软件开发经理；2001年至 2016 年，历任展讯通信（上海）有限公司软件经理、事业部总经理及副总裁等职务；2016 年至 2018 年，任北京屹唐华创投资管理有限公司高级咨询顾问；2018 年至今，任职于元禾璞华（苏州）投资管理有限公司，现任元禾璞华（苏州）投资管理有限公司合伙人；2020 年至今，任苏州赛芯电子科技股份有限公司的董事；2022 年至今，任思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司的监事。2022 年11 月至今兼任公司董事。

  截止至本公告披露日，胡颖平先生未持有公司股份。胡颖平先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和