301308 深市 江波龙

证券代码：301308        证券简称：江波龙          公告编号：2023-017

            深圳市江波龙电子股份有限公司

    关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二

次会议于 2023 年 3 月 20 日在深圳市江波龙电子股份有限公司会议室以现场结

合通讯的方式召开，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，
同意公司及纳入合并范围的子公司向各金融机构申请总额不超过人民币 60 亿元
（或等值外币）的综合授信额度，并提交公司 2022 年年度股东大会审议。现就
相关事项公告如下：

  一、  公司向银行申请综合授信额度概述

  为了满足日常经营及业务发展需求，公司及纳入合并范围的子公司拟向各金
融机构申请总额不超过人民币 60 亿元（或等值外币）的综合授信额度（包括固
定授信额度及临时授信额度），额度循环滚动使用。最终以公司与相应金融机构
达成的实际授信额度为准。

  二、  授权事宜

  为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事
会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人或具体业务所归属公司、子公司的
法定代表人办理相关业务，并签署相关法律文件（包括但不限于签署授信合同、贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部
由公司承担。

  上述授信总额度内的单笔融资原则上不再上报董事会进行审议表决，由董事
会授权总经理或财务负责人应相关金融机构要求对实际发生的银行授信额度以汇总表形式对外提供，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东
大会审议批准后执行。

  上述授权期限为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股

东大会召开之日止。

  三、  有效期

  本次向金融机构申请综合授信额度事项的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

  四、  备查文件

    1、 深圳市江波龙电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告。

                                  深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
                                                    2023 年 3 月 22 日