证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2023-017
西安西测测试技术股份有限公司
关于公司 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召
开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2022 年度实现净利润
64,667,157.83 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，本年度母公司实现可分配利润57,992,713.13 元，加上以前年度未分配利润105,902,269.27元，截至2022年12月31日，公司累计可供分配利润为163,894,982.40元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议 2022 年年度利润分配预案如下：
公司以截至 2022 年 12 月 31日公司的总股本 84,400,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金股利 12,660,000 元（含税），
剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
若公司在2022 年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性、合理性
公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。符合公司确定的利润分配政策和分
红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果。该利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审批程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于2023年4月24日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，同意公司2022年度利润分配预案为：以截至2022年12月31日公司总股本84,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利12,660,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若在2022年度利润分配预案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照现金分红总额不变的原则相应调整。
2、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司2022年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，充分考虑了公司的盈利状况、可持续发展以及股东回报等综合因素，不存在损害全体股东利益的情况，特别是中小股东投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
因此，独立董事一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
3、监事会审议情况
公司于2023年4月24日召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。
因此，监事会一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年年度股东大会审议。
四、相关说明
1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议披露后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第三次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安西测测试技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
查看PDF原文
