证券代码：301306 证券简称：西测测试 公告编号：2022-040
西安西测测试技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成
并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 29 日
召开了 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事成员和第二届监事会监事成员。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下；
一、公司第二届董事会组成情况
公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：
非独立董事：李泽新先生（董事长）、谢朝阳先生、王乾先生、乔宏元先生、黄婧女士、李泽生先生
独立董事：何军红先生、杨皎鹤女士（会计专业人士）、马秉晨先生
公司第二届董事会任期三年，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
二、公司第二届董事会各专门委员会委员组成情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。董事会同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：
审计委员会：杨皎鹤女士（主任委员）、何军红先生、黄婧女士
提名委员会：何军红先生（主任委员）、马秉晨先生、李泽新先生
薪酬与考核委员会：马秉晨先生（主任委员）、杨皎鹤女士、李泽新先生
战略委员会：李泽新先生（主任委员）、李泽生先生、何军红先生
上述委员任期三年，任职期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
三、公司第二届监事会组成情况
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
非职工代表监事：王伟中先生、彭雄伟先生
职工代表监事：梁瑜峰先生（监事会主席）
公司第二届监事会任期三年，任职期限自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。
公司第二届监事会成员均未担任过公司董事或者高级管理人员职务，且职工代表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
四、公司高级管理人员聘任情况
总经理：谢朝阳先生
副总经理：石鹏颉先生、黄婧女士、乔宏元先生、范荣先生
财务总监：黄婧女士
董事会秘书：乔宏元先生
证券事务代表：刘娜女士
上述高级管理人员任期三年，任职期限自第二届董事会第一次审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
独立董事对聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书发表了同意的独立意见。董事会秘书乔宏元先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
五、公司证券事务代表聘任情况
证券事务代表：刘娜女士
证券事务代表任期三年，任职期限自第二届董事会第一次审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
证券事务代表刘娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。
六、董事会秘书及证券事务代表的联系方式
联系人：乔宏元先生、刘娜女士
电话：029-62657777-8002
传真：029-88607191
邮箱：xctt@xcet.com.cn
联系地址：陕西省西安市高新区丈八二路 16 号
七、公司部分董事、监事任期届满离任情况
本次换届后，李卫合先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，但仍继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，李卫合先生通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 560,000 股，占公司总股本的 0.66%。
本次换届后，王翠霞女士不再担任公司职工代表监事，但仍将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，王翠霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届后，李泽生先生不再担任公司副总经理，但仍将继续担任公司其他职务。截至本公告披露日，李泽生先生通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 660,000 股，占公司总股本的 0.78%。
上述人员离任后，股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定及其所作的相关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在其任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
八、备查文件
1、第二届董事会第一次会议决议；
2、第二届监事会第一次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安西测测试技术股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
附件：
第二届董事会成员简历
1、李泽新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 11 月出生，硕士
学历。1997 年 9 月至 2001 年 5 月，任广东福地彩色显像管股份有限公司技术员；
2001 年 7 月至 2003 年 4 月，任科明科技实业有限公司技术员；2004 年 5 月至今，
任吉通力董事长兼总经理；2010 年 6 月至 2019 年 12 月，任西安西测电子技术
服务有限公司董事长兼总经理；2019 年 12 月至 2022 年 11 月，任西安西测测试
技术股份有限公司、艾斯东升科技（北京）有限公司董事长兼总经理，现任西安西测测试技术股份有限公司董事长，艾斯东升科技（北京）有限公司执行董事，成都西测防务科技有限公司、西安吉通力科技有限公司、西安爱德万斯测试设备有限公司执行董事兼总经理，西安华瑞智创咨询管理合伙企业（有限合伙）、西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告日，李泽新先生直接持有公司股份 34,800,000 股，占公司总股本的 41.23%，通过西安华瑞智测企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,257,600 股，占公司总股本的 3.86%，通过西安华瑞智创咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 4,317,106 股，占公司总股本的 5.12%，李泽新先生是公司的控股股东和实际控制人；李泽新与李泽生为兄弟关系，李泽生为公司高级管理人员，除此之外，李泽新先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2、王乾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 1 月出生，硕士学历，
中国注册会计师。2013 年 11 月至 2017 年 5 月，任安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）北京分所高级审计员；2017 年 5 月至今，任丰年永泰（北京）投资管理有限公司总监；2019 年 12 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司董
事。现任无锡市同步电子科技有限公司、广东福维德焊接股份有限公司董事，矽电半导体设备（深圳）股份有限公司监事。
截至本公告日，王乾先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司拟聘的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、谢朝阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 10 月出生，大学
本科学历。2001 年 7 月至 2004 年 8 月，任东莞诺基亚移动电话有限公司测试技
术员；2004 年 8 月至 2014 年 7 月，先后任深圳中兴通讯股份有限公司工程师、
项目经理、科长、部长等职务；2014 年 7 月至 2021 年 5 月，任西安中兴通讯终
端科技有限公司总经理；2021 年 5 月至 2022 年 11 月，任西安西测测试技术股
份有限公司董事长助理；2022 年 11 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司总经理。
截至本公告披露日，谢朝阳先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》3.2.3 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
4、乔宏元先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 1 月出生，硕士学
历。2006 年 7 月至 2008 年 1 月，任山东海龙博莱特化纤有限责任公司工程师；
2008 年 1 月至 2017 年 11 月，任西安未来国际信息股份有限公司证券事务代表；
2017 年 11 月至 2019 年 12 月，任西安西测电子技术服务有限公司运营总监；2019
年 12 月至今，任西安西测测试技术股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书。现任洛阳西测技术服务有限公司
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