证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2023-064
上海真兰仪表科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。
公司于2023年10月23日召开了第五届监事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名唐宏亮先生、魏光辉先生为第六届监事会候选
人。（候选人简历见附件）
公司于2023年10月20日召开了职工代表大会，选举李宏涛为第六届监事会职工代表监事。提名的非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会进行审
议，并采用累积投票制选举产生，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李宏涛先生共同组成公司第六届监事会。
公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍旧依照法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
特此公告
上海真兰仪表科技股份有限公司
监事会
2023年10月25日
附件：第六届监事会监事候选人简历
1. 唐宏亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年2月生，2002年毕业于同济大学，取得会计学专业本科学历，2017年毕业于上海交通大学，取得会计专业硕士学位。曾任职于上海第四建筑有限公司安装分公司财务部、达功（上海）电脑有限公司财务部；2012年11月至2019年11月，任职于真诺上海财务部；2019年11月至今，任真诺上海财务部经理。2017年11月至今，任真兰仪表监事会主席。
截至本公告披露日，唐宏亮先生直接持有公司股票54,750股。另外，唐宏亮先生与真诺测量仪表（上海）有限公司、杨燕明先生和张蓉女士互为一致行动人，合计持有公司109,500,000股。除此之外，唐宏亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
2. 魏光辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月生，2005年毕业于中原工学院，取得工业设计专业本科学历。曾任职于上海华北科技有限公司、上海致远绿色能源股份有限公司。2018年8月至今，任公司市场部经理；2020年11月至今，任公司监事。
截至本公告披露日，魏光辉先生通过上海砾宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司40,000股。除此之外，魏光辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》中规定的任职条件，不属于失信被执行人。
查看PDF原文
