301302 深市 C华如

华如科技:董事会有关本次发行并上市的决议
会议召开和出席情况
一）会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2020年9月1日邮件或送达方式。
2、会议召开时间：2020年9月8日
3、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区14号
楼君正大厦B座4层公司大会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：李杰
7、召开情况合法、合规、符合章程规定的说明：本次会议召集、
召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议
的董事共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。公司监事、董事
会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
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