山东卓创资讯股份有限公司
《公司章程》修订表
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 4 日召开第
三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于修订
<山东卓创资讯股份有限公司章程>并办理工商备案的议案》，对《公司章程》作
出如下修订：
修订前 修订后
第六条 公司首次公开发行前的注册资本 第六条 公司的注册资本为人民币 6,000 万
为人民币 4,500 万元，首次公开发行完成后的 元。
注册资本为人民币 6,000 万元。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国 过公开的集中竞价交易方式，或者法律法规和中
证监会认可的其他方式进行。 国证监会认可的其他方式进行。
…… ……
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一
一款第（一）项、第（二）项的规定的情形收 款第（一）项、第（二）项的规定的情形收购本 购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司 公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章
因本章程第二十四条第一款第（三）项、第 程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以 股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会 ……
议决议。
……
第二十九条 …… 第二十九条 ……
公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司
司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在 申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职 任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股 份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市
票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半
离职后半年内，不得转让其所持有的公司股 年内，不得转让其所持有的本公司股份。
份。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（七）对股东大会作出的公司合并、分立 （七）对股东大会作出的公司合并、分立决
决议持异议的股东，要求公司收购其股份； 议持异议时，要求公司收购其股份；
…… ……
第四十条 …… 第四十条 ……
公司控股股东及实际控制人对公司和股东 公司控股股东及实际控制人对公司和其他股
负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资 东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式 组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害损害公司和股东的合法权益，不得利用其控制 公司和股东的合法权益，不得利用其控制地位损
地位损害公司和股东的利益。 害公司和股东的利益。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
…… ……
（十四）审议股权激励计划和员工持股计 （十四）审议批准其他超过公司董事会审议
划； 权限外的交易、对外投资、对外提供财务资助等
（十五）审议批准变更募集资金用途事 事项；
项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 划；
和本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
项。 （十七）审议法律、行政法规、部门规章和
…… 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
……
第四十二条 公司下列对外担保行为（含 第四十二条 公司下列对外担保行为（含对
对控股子公司担保），应当在董事会审议通过后 控股子公司担保），应当在董事会审议通过后提
提交股东大会审议： 交股东大会审议：
…… ……
（二）公司及其控股子公司的提供担保总 （二）公司及其控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
提供的任何担保； 供的任何担保；
…… ……
（六）对股东、实际控制人及其关联方人 （六）公司的对外担保总额，超过最近一期
提供的担保； 经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（七）证券交易所或者本章程规定的其他 （七）对股东、实际控制人及其关联方人提
担保情形。 供的担保；
…… （八）证券交易所或者本章程规定的其他担
保情形。
……
上市公司为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联
方应当提供反担保。
……
第四十四条 有下列情形之一的，公司在 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事
事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：
会： ……
…… （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份
（三）单独或者合并持有公司 10%以上股 的股东请求时；
份的股东请求时； ……
…… 前述第（三）项持股股数按股东提出书面要
前述第（三）项规定的持股比例的计算， 求之日计算；但在公司股东大会决议通过前，前
以股东提出书面要求之日作为计算基准。 述第（三）项所述股东单独或者合计持有的公司
股份数量始终不得低于公司有表决权股份总数的
10%；如不足 10%的，本次临时股东大会所做出
的决议无效。
第四十七条 股东大会会议由董事会召集，
董事长主持；董事会不能履行或者不履行召集股
新增 东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主
持；监事会不召集和主持的，连续 90 日以上单
独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自
行召集和主持。
第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 第四十八条 独立董事有权向董事会提议召
开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东 开临时股东大会，独立董事行使该职权的，应当大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 经全体独立董事过半数同意且应当经独立董事专本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意 门会议审议通过。对独立董事要求召开临时股东或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本
…… 章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不
同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
……
第四十九条 …… 第五十条 ……
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作
出董事会决议后的 5 日内发出召开临时股东大 出董事会决议后的 5 日内发出召开临时股东大会
会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相 的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股
关股东的同意。 东的同意。
…… ……
监事会同意召开临时股东大会的，应当在收 监事会同意召开临时股东大会的，应当在收
到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
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