证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-017
山东卓创资讯股份有限公司
关于调整董事会、监事会人数及构成并修订《公司章程》《股东大会
议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东卓创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整董事会、监事会人数及构成并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>的议案》，本事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、调整董事会、监事会人数及构成的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，为提高董事会、监事会运作效率和战略决策水平，优化公司治理，公司拟对董事会、监事会人数及构成进行如下调整：公司董
事会人数由 9 名调整为 6 名，其中独立董事人数由 3 名调整为 2 名，裁撤副董事
长职位；公司监事会人数由 5 名调整为 3 名，其中公司职工代表监事 1 人，同时
对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中相关条款进行修订。
二、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的情况
根据公司董事会、监事会人数及构成变动的情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应条款作出修订。
（一）修订《公司章程》的情况
修订前 修订后
第六十八条 股东大会由董事长主持。 第六十八条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 董事长主持；副董事长不能履行职务或不履 数以上董事共同推举的一名董事主持。
行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 ……
董事主持。
……
第一百零八条 董事会由 9 名董事组 第一百零八条 董事会由 6 名董事组
成，其中 3 名独立董事。设董事长 1人，副 成，其中 2 名独立董事。设董事长 1 人。
董事长 1 人。 ……
……
第一百一十四条 董事会设董事长 1 第一百一十四条 董事会设董事长 1
人，副董事长 1 人。董事长及副董事长由董 人，由董事会以全体董事的过半数选举产
事会以全体董事的过半数选举产生。 生。
第一百一十六条 公司副董事长协助 第一百一十六条 董事长不能履行职
董事长行使职权。董事长不能履行职务或者 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同 不履行职务的，由副董事长代为履行；副董 推举一名董事代为履行职务。
事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事代为履行职
务。
第一百四十六条 公司设监事会。监事 第一百四十六条 公司设监事会。监事
会由 5 名监事组成，其中公司职工代表监事 会由 3 名监事组成，其中公司职工代表监事
2 人；监事会设监事会主席 1 名，由全体监 1 人；监事会设监事会主席 1 名，由全体监
事过半数选举产生。 事过半数选举产生。
…… ……
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。同时，公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程备案等相关手续。具体变更内容以工商登记机关核准的情况为准。
（二）修订《股东大会议事规则》的情况
修订前 修订后
第三十四条 股东大会由董事长主持。 第三十四条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由半 董事长主持；副董事长不能履行职务或不履 数以上董事共同推举的一名董事主持。
行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 ……
董事主持。
……
第三十八条 对股东或股东代表提出 第三十八条 对股东或股东代表提出
的问题，由董事长、副董事长或总经理作出 的问题，由董事长、总经理作出答复或说明，答复或说明，也可以指定有关人员作出回 也可以指定有关人员作出回答。有下列情形答。有下列情形之一时，主持人有权拒绝回 之一时，主持人有权拒绝回答质询，但应向
答质询，但应向质询者说明理由： 质询者说明理由：
（一）质询与议题无关； （一）质询与议题无关；
（二）质询事项有待调查； （二）质询事项有待调查；
（三）涉及公司商业秘密的； （三）涉及公司商业秘密的；
（四）违反信息公平披露原则的； （四）违反信息公平披露原则的；
（五）其他重要事由。 （五）其他重要事由。
除上述条款修订外，《股东大会议事规则》其他条款不变。
（三）修订《董事会议事规则》的情况
修订前 修订后
第三条 公司董事会由 9 名董事组成， 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，
其中 3 名为独立董事。公司董事会设董事长 其中 2 名为独立董事。公司董事会设董事长
1 人，副董事长 1 人。 1 人。
…… ……
第十一条 董事会设董事长 1人，副董 第十一条 董事会设董事长 1人，由董
事长 1 人，董事长及副董事长由董事会以全 事会以全体董事的过半数选举产生。
体董事的过半数选举产生。
第十三条 公司副董事长协助董事长 第十三条 公司董事长不能履行职务
行使职权。董事长不能履行职务或者不履行 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推职务的，由副董事长代为履行；副董事长不 举一名董事代为履行职务。
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上
董事共同推举一名董事代为履行职务。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。
（四）修订《监事会议事规则》的情况
修订前 修订后
第九条 监事会由 5 名监事组成，其中 第九条 监事会由 3 名监事组成，其中
3 名为股东代表监事，由股东大会选举产生， 2 名为股东代表监事，由股东大会选举产生，2 名为职工代表监事，由公司职工代表大会 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会
民主选举产生。 民主选举产生。
…… ……
除上述条款修订外，《监事会议事规则》其他条款不变。
三、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
山东卓创资讯股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
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