301298 深市 东利机械

证券代码：301298          证券简称：东利机械          公告编号：2023-078
              保定市东利机械制造股份有限公司

              第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日
召开 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了第四届监事会成员。公司为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议经全体监事一致
同意豁免会议通知期限要求，于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场
的方式即时召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日口头发出。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》
  公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届
监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议
通知期限要求，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以
现场表决方式即时召开。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  监事会同意选举邵建为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通
过之日起至本届监事会届满之日止。邵建简历详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-071）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、备查文件

  1、第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                          保定市东利机械制造股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2023 年 11 月 10 日