301298 深市 东利机械

 证券代码：301298              证券简称：东利机械          公告编号：2023-028
            保定市东利机械制造股份有限公司

              2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间

    （1）现场会议：2023年04月20日下午2:30

    （2）网络投票：2023年04月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2023年04月20日9:15-9:25，9：30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年04月20日9:15- 15:00。

    （二）现场会议召开地点：公司会议室

    （三）会议召集人

    保定市东利机械制造股份有限公司董事会

    （四）投票方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。

    （五）会议主持人

    本次会议由公司董事长王征主持召开。

    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    （一）股东出席会议情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 35 人，代表股份 90,243,042 股，占上市公司总
股份的 61.4735%。其中：通过现场投票的股东 30 人，代表股份 87,143,542 股，
占上市公司总股份的 59.3621%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,099,500股，占上市公司总股份的 2.1114%。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 19,826,600 股，占上市公司总
股份的 13.5059%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 16,727,100 股，
占上市公司总股份的 11.3945%。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 3,099,500股，占上市公司总股份的 2.1114%。

    （二）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

    （三）见证律师列席了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

  其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

  其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  3、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

  其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

  其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  5、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东
大会审议通过。

  其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

  其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  7、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

  其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  8、审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
  8.01、《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 29,228,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9655%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0345%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。关联股东王征、王佳杰、孟书明、万占升、靳芳、赵建新回避表决，本议案获得股东大会审议通
过。

  其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  8.02、《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

  其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  9、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

  表决结果：同意 82,203,342 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9877%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0123%；弃权0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。关联股东周玉璞、韩新乐回避表决，本议案获得股东大会审议通过。

  其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  10、审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请授信暨对外担保的议案》
  表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。

  其中，中小股东表决结果：同意 19,816,500 股，占出席本次股东大会中小
股东有表决权股份总数的 99.9491%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0509%；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

  11、审议通过《关于制定及修订公司内部治理制度的议案》

  11.01、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

  表决结果：同意 90,232,942 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9888%；反对 10,100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0112%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份