301298 深市 东利机械

    证券代码：301298        证券简称：东利机械        公告编号：2023-016

              保定市东利机械制造股份有限公司

                关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29

  日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了

  《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，续聘事项尚需提交公司 2022 年年

  度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

      一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

      天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）自受

  聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行了双方所规定

  的责任和义务，出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和

  经营成果，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天

  健会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构。

      二、拟续聘会计师事务所的基本信息

      （一）机构信息


    1、 基本信息

  事务所名称  天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期        2011 年 7 月 18 日          组织形式        特殊普通合伙

  注册地址    浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

  首席合伙人          胡少先          上年末合伙人数量      210 人

 上年末执业人  注册会计师                            1,900 人

    员数量    签署过证券服务业务审计                  749 人

              报告的注册会计师

              业务收入总额                          35.01 亿元

 2021 年业务  审计业务收入                          31.78 亿元

    收入

              证券业务收入                          19.01 亿元

              客户家数                                601 家

              审计收费总额                          6.21 亿元

                                        制造业，信息传输、软件和信息技术服
                                        务业，批发和零售业，房地产业，建筑
                                        业，电力、热力、燃气及水生产和供应
 2021 年上市                            业，金融业，交通运输、仓储和邮政
 公司（含 A、  涉及主要行业            业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务
 B 股）审计情                          服务业，水利、环境和公共设施管理
      况                                业，科学研究和技术服务业，农、林、
                                        牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教
                                        育，综合等

              本公司同行业上市公司审  458

              计客户家数

    2、 投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职
业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

    3、 诚信记录

    天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 15 次，未受到刑事
处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。39 名从业人员近三年因执业行为受
到监督管理措施 19 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

    （二）项目信息

    1、基本信息

                                                    何时开始  近三年签署
                    何时成为  何时开始  何时开始

 项目组成                                          为本公司  或复核上市
            姓名    注册会计  从事上市  在本所执

    员                                              提供审计  公司审计报
                        师    公司审计    业

                                                      服务      告情况

                                                              近三年签署
                                                              了 1 家上市
 项目合伙                                                    公司审计报
            吴志辉  2010 年  2012 年  2012 年  2019 年  告，复核了 5
    人

                                                              家上市公司
                                                              审计报告

                                                              近三年签署
 签字注册                                                    了 1 家上市
            牛春军  2020 年  2013 年  2020 年  2022 年  公司审计报
 会计师

                                                              告

                                                              近三年签署
                                                              或复核钱江
                                                              生      化
                                                              （600796）、
 质量控制                                                    永 艺 股 份
            周晨    2009 年  2006 年  2009 年  2021 年  （603600）、
 复核

                                                              中 源 家 居
                                                              （603709）等
                                                              年度审计报
                                                              告

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性

    天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    三、拟续聘会计事务所履行的程序


    （一）审计委员会的履职情况

    公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的任职资格进行了审查，并对其以往年度对公司的审计工作进行了评估，认为：天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构期间，能够较好的履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。因此，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、公司独立董事就拟续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构期间，能够较好的履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。因此，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023年度审计机构并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

    2、独立董事发表意见如下：天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构期间，能够较好的履行双方合同所规定的责任和义务，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，能够满足公司 2023 年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益尤其是中小股东利益。因此，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    （三）董事会的审议和表决情况

    公司于 2023 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第十六次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》。

    （四）监事会的审议和表决情况

    公司于 2023