301298 深市 东利机械

证券代码：301298        证券简称：东利机械        公告编号：2022-018
            保定市东利机械制造股份有限公司

          第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三
次会议于 2022 年 8 月 18 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2022 年 8 月 8 日通过邮件及直接送达的方式发出。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中王佳杰、俞波、于良耀、马宏继以通讯方式参会）。

    会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告>及其摘要的议案》；

    经审核，董事会认为：2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-026、2022-
025）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》；

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》；

    根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议拟定 2022 年半年度利润分配预案如下：

    以股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元
（含税），合计派发现金红利 44,040,000 元，不以公积金转增股本（董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整）。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-024）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况>的议案》；

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。


    （五）审议通过《关于公司及全资子公司拟向银行申请综合授信暨对外担保的议案》；

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司及全资子公司拟向银行申请综合授信暨对外担保的公告》（公告编号：2022-
023）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》；
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十三次会议决议；

    2、 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、 董事、监事、高级管理人员对公司 2022 年半年度报告的书面确认意见；
    4、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                      保定市东利机械制造股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 8 月 20 日