301295 深市 美硕科技

证券代码：301295          证券简称：美硕科技          公告编号：2024-011
          浙江美硕电气科技股份有限公司

      关于总经理辞职及聘任公司总经理公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、总经理辞职情况

    浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4

月 24 日收到公司董事长、总经理黄晓湖先生的书面辞职报告，因工作调整原因，黄晓湖先生申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，其辞职报告自送达董事会时生效。黄晓湖先生辞去总经理后，仍担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员。作为公司董事长，黄晓湖先生保持履行在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中作出的承诺，股份变动严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号-股份变动管理》等法律法规、规范性文件的规定。

  黄晓湖先生担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄晓湖先生在任职期间的勤勉工作表示由衷感谢！

    二、关于聘任公司总经理的情况

  为保持公司经营管理的正常运作，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事
会第九次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会发表资格审查意见，决议聘任虞彭鑫先生担任浙江美硕电气科技股份有限公司
总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满。（虞彭鑫先生简历详见附件）。

  特此公告。

                                        浙江美硕电气科技股份有限公司
                                                    2024 年 4 月 24 日
附件：虞彭鑫先生简历

    虞彭鑫先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年
  7 月至 2006 年 2 月，在河南胜华电缆集团有限公司，任采购经理；2006 年 2 月至
  2009 年 1 月，在安徽绿宝特种电缆有限公司，任副总经理；2009 年 8 月至 2016 年
  5 月，在乐清市美硕电气有限公司，任副总经理；2016 年 6 月至今，在浙江美硕电
  气科技股份有限公司，历任公司董事会秘书，董事兼副总经理。

    截至目前，虞彭鑫先生持有公司股份 9,626,862 股，占公司总股本的 13.37%，与
  公司股东黄晓湖、刘小龙、黄正芳、陈海多签署《一致行动协议》及《一致行动协
  议之补充协议》，系公司共同实际控制人之一，系公司股东黄正芳女儿、黄晓湖妹
  妹之配偶，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和
  高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
  易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市
  公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。