301293 深市 三博脑科

证券代码：301293          证券简称：三博脑科          公告编号：2023-032
            三博脑科医院管理集团股份有限公司

              第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
一次会议于 2023 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，经全体监事一致同意，推举蒋慧敏女士主持会议，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

    审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    经公司职工代表大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司第三届
监事会由蒋慧敏女士、闫石磊先生、马胜琦先生三人组成。经全体监事审议，同意选举蒋慧敏女士担任公司第三届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满之日止

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第一次会议决议。

                              三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 9 月 21 日