证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-027
三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第三届监事会。现将有关情况公告如下：
2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会提名蒋慧敏、闫石磊为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。
第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工代表监事 1 名。
上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决选举非职工监事。
为保证监事会正常运作，在新一届监事会产生前，公司第二届监事会各位监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会
2023 年 8 月 25 日
附件：第三届监事会非职工监事候选人简历
1、蒋慧敏，女，1977 年 3 月出生。会计学专业，硕士研究生学位。1998
年至 2003 年，海峡会计师事务所评估部经理；2003 年至 2005 年，在英国利兹
城市大学攻读会计学硕士研究生；2005 年至 2007 年，德龙控股有限公司财务总监助理；2007 年至 2010 年，东源国际有限公司总监助理；2010 年至今，任北京德联运通投资管理有限公司后台总监；2020 年至今，任公司监事会主席。
蒋慧敏女士未直接持有公司股票，通过合伙企业间接持有公司部分股份，具体情况为：南京博仁裕泰投资中心（有限合伙）持有公司 1,872,720 股股票，该合伙企业总出资额为 3,000 万元，蒋慧敏女士作为有限合伙人，在该合伙企业中出资 100 万元；除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人不存在关联关系。
蒋慧敏女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、闫石磊，男，1985 年 12 月出生，工商管理专业，硕士研究生学历。2008
年至 2009 年，中国石油大庆油田力神泵业有限公司财务部会计；2009 年至 2016年，中国石油大庆油田力神泵业有限公司阿曼项目部财务经理；2016 年至 2021
年，历任公司投资管理部主管、副经理；2021 年至 2023 年 5 月，任北京三博脑
科医院有限公司财务部副主任；2023 年 5 月至今任北京三博脑科医院有限公司财务部主任；2023 年至今，任公司监事。
闫石磊先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
查看PDF原文
