证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-026
三博脑科医院管理集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需选举产生第三届董事会。现将有关情况公告如下：
2023 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会提名张阳、于春江、石祥恩、栾国明、蔡斌斌、徐向英为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名张丹、JIANGNAN CA（I 蔡江南）、张雅萍为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，上述人员简历详见附件。公司现任独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事候 6 名，独立董事 3 名。公
司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人 JIANGNAN CAI（蔡江南）先生已取得独立董事资格证书，张丹女士、张雅萍女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。3 位拟聘任独立董事兼任其他上市公司独立董事均不超过 3 家。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决选举非独立董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核，经审核无异议后方可提交公司 2023 年度第二次
临时股东大会审议。
为保证董事会正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、张阳，男，1965 年 10 月出生，高级工商管理专业，硕士研究生学历。
1988 年至 1992 年，曾在北京照相机总厂、北京海淀北科仪器厂工作；1992 年至2004 年，任北京市北科数字医疗技术有限公司董事长、总经理；2004 年至 2014年，任公司总经理；2014 年至今，任公司董事长兼总经理。同时，张阳先生担任中国非公立医疗机构协会副会长、中国医院协会民营医院管理分会副会长、北京市非公立医疗机构协会终身名誉会长。
张阳先生现持有公司 16,781,310 股股份，占公司总股本的 10.59%，与于春
江、石祥恩、栾国明互为一致行动人，共同构成三博脑科控股股东、实际控制人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人不存在关联关系。
张阳先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、于春江，男，1955 年 12 月出生，神经外科专业，博士研究生学历。1988
年至 2004 年，历任首都医科大学附属北京天坛医院主治医师、副主任医师、主任医师、副教授、教授、行政副主任，北京市神经外科研究所神经解剖研究室主任，其中，1993 年至 1995 年，美国佛罗里达大学医学院神经外科博士后；2004年至今，任公司董事，首都医科大学三博脑科医院教授、博士研究生导师、主任医师、首席专家。同时，于春江先生担任中国医师协会微侵袭神经外科专家委员会第三届、第四届主任委员；中国抗癌协会神经肿瘤专业委员会第一届、第二届副主任委员；中国医师协会神经肿瘤专家委员会委员。
于春江先生现持有公司 6,609,520 股股份，占公司总股本的 4.17%，与张阳、
此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人不存在关联关系。
于春江先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3、石祥恩，男，1956 年 10 月出生，神经外科专业，博士研究生学历。1982
年至 1986 年，辽宁（锦州）医学院附属医院神经外科住院医生；1992 年至 2001年，任北京天坛医院神经外科副主任、教授、主任医师；2001 年至 2004 年，北京大学人民医院神经外科主任、教授、主任医师；2004 年至今，任公司董事、首都医科大学三博脑科医院首席专家、主任医师、教授、博士生导师，首都医科大学神经外科三系副主任。同时，石祥恩先生担任《中华神经外科杂志》常务编辑委员、《中国医师进修杂志》副主编，北京王忠诚医学基金会理事、北京市高级职称评审专家。
石祥恩先生现持有公司 4,646,800 股股份，占公司总股本的 2.93%，与张阳、
于春江、栾国明互为一致行动人、共同构成三博脑科控股股东、实际控制人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人不存在关联关系。
石祥恩先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4、栾国明，男，1959 年 9 月出生，神经外科专业，博士研究生学历。1982
年至 1986 年，佳木斯医学院附属医院外科和神经外科住院医生；1987 年至 1989年，中国医科大学附属第一医院神经外科主治医生、讲师；1989 年至 1992 年，北京天坛医院神经外科主治医师；1992 年至 1994 年，美国加州大学洛杉矶医学院神经外科助理研究员、博士后；1994 年至 1998 年，任北京天坛医院神经外科和功能神经外科副主任医师、副教授、硕士生导师，北京市神经外科研究所神经生物室主任；1998 年至 2002 年，任北京天坛医院神经外科和功能神经外科主任医师、教授、博士生导师；2003 年至 2004 年，任卫生部北京医院神经外科主任医师、教授、博士生导师，卫生部老年疾病研究所生化血脂室主任；2004 年至今，任公司董事，首都医科大学三博脑科医院教授、博士研究生导师、主任医师、首席专家，首都医科大学外科学院三系主任。同时，栾国明先生担任中国抗癫痫协会副会长、中国医师协会神经调控专业委员会主任委员、中国医师协会功能神经外科专业委员会第四届副主任委员、北京市神经外科专家委员会第一届副主任委员、国际神经修复学会第一届理事会理事、世界神经调控学会中国分会主席。
栾国明先生现持有公司 6,609,520 股股份，占公司总股本的 4.17%，与张阳、
于春江、石祥恩互为一致行动人，共同构成三博脑科控股股东、实际控制人，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人不存在关联关系。
栾国明先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
1998 年，建设银行山东省分行信贷一处主任科员；1999 年至 2003 年，任建设银行山东分行直属分行副行长；2003 年至 2007 年，任天勤证券行政总裁；2008
年至 2010 年，百福泰融投资管理公司总裁；2010 年至 2015 年，任金秋控股集
团副总经理兼地产板块总裁；2015 年至 2017 年，历任公司财务总监、副总经理，2017 年 4 月至今，任公司董事兼副总经理。
蔡斌斌先生未直接持有公司股份，通过博达鑫成间接持有10.7682万股股份，通过博安仁和间接持有 1.8274 万股股份，通过益博创拓间接持有 20.7417 万股股份，合计间接持有公司 33.3373 万股股份，占公司总股本的 0.21%；其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
蔡斌斌先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6、徐向英，男，1973 年 7 月出生，医院管理专业，硕士研究生学历。1999
年至 2009 年，任天津市宝坻区人民医院科教处处长、医务处副处长；2009 年至2013 年，任天津医科大学宝坻临床学院副院长；2013 年至 2017 年，任天津市宝坻区卫生局/卫生计生委副局长/副主任；2017 年至今，历任公司医疗总监、副总经理，现兼任北京三博院长、河南三博院长，公司副总经理。
徐向英先生未直接持有公司股份，通过博达鑫成间接持有2.6920万股股份，通过博安江和间接持有 2.1848 万股股份，合计间接持有公司 4.8768 万股股份，占公司总股本的 0.03%；其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
徐向英先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
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