301292 深市 海科新源

  证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-046

        山东海科新源材料科技股份有限公司

          关于完成补选非独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审

议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独
立董事的议案》，同意选举尉彬彬先生为第二届董事会非独
立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。

    尉彬彬先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任
职符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要
求。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数二分之一，独立董事
的人数比例符合相关法规的要求。尉彬彬先生的简历及相关

信 息 详 见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告(公告编号：2023-041)。

    特此公告。

            山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

                                2023 年 12 月 20 日