证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-008
山东海科新源材料科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会将
于 2023 年 7 月 23 日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司按
照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
公司于 2023 年 7 月 21 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司
董事会提名杨晓宏先生、张在忠先生、崔志强先生、张生安先生、吴雷雷先生、
陈保华先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名王爱东先
生、孙新华先生、肖振宇先生为第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司独立
董事发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理
人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成
员总数的三分之一，独立董事候选人王爱东已取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书。独立董事候选人孙新华、肖振宇均未取得深圳证券交易所认可的独
立董事资格证书，但都已承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独
立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举非独立
董事和独立董事，其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券
交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第二届董事会董事
产生前，公司第一届董事会各位董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司现任第一届董事会独立董事对董事会本次换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关审议事项的独立意见》。
《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日
附件：
第二届董事会非独立董事候选人简历
杨晓宏简历：
杨晓宏先生，1965 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，高级工程师。1988 年至 2021 年，历任东营石油化工厂技术员、车间主任、生产科科长、副厂长、厂长、海科化工董事长；2014 年 3 月至今，任海科控股董事长。现任海科新源董事长。
截至本公告日，杨晓宏先生直接持有公司 73.1636 万股份，直接持股比例为 0.33%；通过山东海科控股有限公司控制公司 13,579.4000 万股份，间接控制比例为 60.90%；合计控制公司 13,652.56 万股份，合计控制公司比例为
61.23%。杨晓宏先生是公司实际控制人，是公司控股股东山东海科控股有限公司（直接持有公司 60.90%）的董事长，除此之外，杨晓宏先生与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。杨晓宏先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
张在忠简历：
张在忠先生，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，EMBA，高级工程师。1988 年至 2021 年，历任东营区化工厂技术员、车间主任、工程科科长、厂长助理、副厂长、海科化工总经理、董事；
2014 年 3 月至今，任海科控股董事、总经理。现任海科新源董事。
截至本公告日，张在忠先生直接持有公司 50.0592 万股份，直接持股比例为 0.22%；通过东营市沃德投资有限责任公司和东营市威臣能源投资发展基金
（有限合伙）间接持有公司 2,959.5053 万股，间接持股比例为 13.27%；张在忠先生是公司控股股东山东海科控股有限公司（直接持有公司 60.90%）的董事兼总经理，除此之外，张在忠先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股
东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张在忠先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
崔志强简历：
崔志强先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历，工商管理专业。2006 年至 2008 年，任西门子工业透平机械（葫芦岛）有限公司总经理；2008 年至 2016 年，历任新奥集团股份有限公司财务管理部主任、 副总裁等职；2016 年 11 月进入海科控股，现任海科控股董事。现任海科新源董事。
截至本公告日，崔志强先生直接持有公司 32.3460 万股份，直接持股比例为 0.15%；通过东营市盛特威能源投资中心（有限合伙）间接持有公司
471.1369 万股，间接持股比例为 2.11%；崔志强先生是公司控股股东山东海科控股有限公司（直接持有公司 60.90%）的董事，除此之外，崔志强先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。崔志强先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合
《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
张生安简历：
张生安先生， 1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，项目管理领域工程专业，中级工程师。 2002 年 12 月至 2014
年 11 月，历任海科化工主管、副部长、部长、总经理助理、 副总经理；
2014 年 11 月至 2017 年 5 月，任柏森检测总经理； 2017 年 5 月至 2018
年 11 月， 任新探投资总经理；2018 年 3 月至 2022 年 2 月，任格林生物
董事； 2019 年 1 月至 2020 年 4 月，任思派新能源董事长。 2019 年 7 月
进入本公司，现任海科新源董事、总经理，赛美森执行董事，海科新源（荷
兰）董事、新源浩科董事长。
截至本公告日，张生安先生直接持有公司 26.9550 万股份，直接持股比例为 0.12%；通过东营市谛达威企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司
153.1195 万股，间接持股比例为 0.69%；张生安先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。张生安先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定的任职条件。
吴雷雷简历：
吴雷雷先生， 1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，自动化专业。 2005 年 4 月至 2008 年 4 月，任新源有限操作工； 2008
年 4 月至 2012 年 6 月，历任海科化工工会编辑、 办公室秘书、办公室副主
任、 销售部经理等职； 2012 年 6 月至 2015 年 7 月，任山东海科石化销售
有限公司营销部经理。2015 年 7 月至今，曾任海科新源营销总监，现任海科新源董事、副总经理； 2020 年 4 月至今，任思派新能源总经理。
截至本公告日，吴雷雷先生直接持有公司 11.5521 万股份，直接持股比例为 0.05%；通过东营市盛特威能源投资中心（有限合伙）间接持有公司 82.4490万股，间接持股比例为 0.37%；吴雷雷先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴雷雷先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定的任职条件。
陈保华简历：
陈保华先生， 1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，会计学专业。 2005 年至 2015 年，历任上海医药（集团）有限公司财务经理、 上海医药集团股份有限公司 OTC 事业部财务总监、上海雷允
上药业有限公司神象参茸分公司总经理； 2015 年 7 月至 2015 年 10 月，
任上海复星医药产业发展有限公司财务副总经理； 2015 年 11 月至 2017 年
2 月，历任广东太安堂药业股份有限公司副总经理、董事会秘书； 2017 年 2月至 2020 年 6 月，任上海爱哆哆实业有限公司财务总监、董事会秘书。
2020 年 7 月进入本公司，现任海科新源董事、财务总监、董事会秘书、副总经理，新源浩科董事。
截至本公告日，陈保华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈保华先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
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