证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-046
广东明阳电气股份有限公司
关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召
开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“年产智能环保中压成套开关设备 2 万台套生产建设项目”进行整体变更，并使用部分超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。本次涉及募投项目变更及超募资金使用事项尚需提交公司股东大会审议。本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金及募投项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕
1109号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元，本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.28 万元（其中包含募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926.28 万元）。上述募
集资金已于 2023 年 6 月 27 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 6 月 28 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2023）第441C000300 号《验资报告》。
公司对募集资金采取专户存储管理，设立相关专项账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》（以下简称“《招股说明书》”）及 2023 年第三次临时股东大会决议，
2023 年 10 月，公司使用超募资金 11,990.00 万元对“明阳电气股份智能化输配
电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线
建设项目”追加投资。截至 2024 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募投项
目、募集资金使用计划（调整后）及使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 已使用金额 预计达到可使用
号 状态日期
明阳电气股 子项目 1：大容量变压器及箱式 39,990.00 9,994.43 2025 年 9 月 30 日
份智能化输 变电站生产线建设项目
1 配电设备研 子项目 2：智能化输配电系统研
发和制造中 发中心建设项目 15,000.00 1,757.08 2025 年 9 月 30 日
心项目
2 年产智能环保中压成套开关设备 2 万台套生 22,000.00 1,219.83 2025 年 4 月 30 日
产建设项目
3 偿还银行贷款及补充流动资金项目 53,750.00 53,887.94 --
合计 130,740.00 66,859.27 --
注：1、偿还银行贷款及补充流动资金项目实际投入金额超过募集资金总额 137.94 万元，主 要是公司使用募集资金利息收入投入;
2、本文及上表中若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,为四舍五入原因所 致。
（二）募集资金存放及使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金累计投入承诺投资项目 66,859.27 万
元（包括以募集资金利息投入 137.94 万元），超募资金永久补充流动资金 47,000.00 万元。根据公司董事会、股东大会的决议及授权，公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理，截至 2024 年 9 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管
理尚未到期赎回的金额为 99,000.00 万元，募集资金专户账户余额为 66,597.99 万元（已计入募集资金专户利息净收入 2,781.09 万元）。
二、变更募投项目和使用超募资金投资建设的情况
（一）原募投项目计划和实际投入情况
根据《招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目“年产智能环保中压
成套开关设备 2 万台套生产建设项目”计划总投资 22,000.00 万元，均使用募集
资金投入；项目建设内容为：建设智能环保中压开关设备的数字化工厂，实现项 目产品环保智能成套开关设备年 2 万台套的产业化、规模化生产需求；项目建设
周期 24 个月，建成达产后公司年预计实现销售收入 89,000 万元（不含税），实现年均净利润 6,287 万元，税后投资回收期 7.11 年，预计财务内部收益率为21.13%。
截至 2024 年 9 月 30 日，该项目累计已投入募集资金 1,219.83 万元，主要
用于设备购置投入，尚未使用的专项募集资金 21,047.60 万元（含利息及理财收益），存放于公司募集资金专户或进行现金管理。变更前项目的具体投入情况如下：
单位：万元
序号 项目 设定投入金额 比例 截至 2024 年 9 月 30 日已投入金额
1 建设投资 13,945.00 63.39% 1,219.83
1.1 建筑工程 640.00 2.91% 0.00
1.2 设备购置及安装 13,305.00 60.48% 1,219.83
2 其他费用 2,408.00 10.95% 0.00
3 铺底流动资金 5,647.00 25.67% 0.00
合计 22,000.00 100.00% 1,219.83
（二）募投项目变更的具体内容
为适应市场需求和发展趋势，确保项目的先进性和竞争力，公司拟对“年产智能环保中压成套开关设备 2 万台套生产建设项目”进行整体变更，将名称变更为“明阳现代能源高端装备科技园项目(一期）”，计划通过招拍挂方式取得中山市南朗镇横门工业区土地作为本项目建设地块（约 360 亩），新建厂房、员工宿舍楼及其他配套设施合计约 18.3 万平方米，新购置智能化生产线、测试设备，用于成套开关柜、干式变压器和箱式变电站系列产品的生产，实现年产 10,000台成套开关设备，新增年产 2,000 台干式变压器和年产 1,000 台箱式变电站的生产能力，实现相关产品自动化、集约化、规模化生产，并满足公司在外生产环节回迁需求，推动公司业务可持续发展。科技园建成后将全部用于公司主营业务，不涉及对外出租，不涉及开展新业务的情况。
本次项目总投资金额由 22,000.00 万元增加至 100,000.00 万元，其中
22,000.00 万元为原募投项目的专项募集资金投入，其他 78,000.00 万元由公司使用超募资金投入，增加投资部分为自建产业园需要支付的土地购置费、建设工程费及新购置智能化生产线、测试设备等费用。
本次调整募集资金投资项目的具体内容如下：
项目 变更投资计划前 变更投资计划后
项目名称 年产智能环保中压成套开关设备 2 万台 明阳现代能源高端装备科技园项目
套生产建设项目 (一期）
实施地点 中山市南朗镇横门兴业西路 6 号 中山市南朗镇横门工业区
（即公司现址）
实施主体 广东明阳电气股份有限公司 广东明阳电气股份有限公司
实施方式 在公司现址内建设 购置新地块自建厂房
投资总额 22,000.00 万元 100,000.00 万元
达到预定可使用 2025 年 4 月 30 日 2026 年 12 月 31 日
状态日期
变更后项目的具体投资情况如下：
序号 项目 金额/万元 比例
1 土地购置 13,355.00 13.36%
2 建筑工程 72,350.00 72.35%
3 设备购置 13,614.40 13.61%
4 设备安装 680.60 0.68%
合计 100,000.00 100.00%
由于变更后项目能够涵盖原项目的建设内容，原项目已配置资产可直接用于 变更后项目，故原项目已投入募集资金同步变更为变更后项目的已投入募集资金。
项目建成达产后，公司年预计实现新增销售收入 150,000 万元，实现年均新
增净利润 14,414.52 万元，投资回收期 9.56 年（税后，含建设期），财务内部
收益率（税后）约为 15.27%。
（三）募投项目变更的原因
1、把握市场需求和发展趋势，优化产品结构，提升整体产能
公
