证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2023-040
广东明阳电气股份有限公司
关 于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨
项 目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 25 日召开
第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第三次临时会议，审议通过了《关 于扩建部分募投项目建设内容、使用超募资金增加投资暨项目延期的议案》，同 意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“明 阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”进行扩建、调整投资总额及 预定可使用状态进行扩建及相关调整。本次涉及募投项目扩建及调整事项尚需提 交公司股东大会审议。本次募投项目扩建及调整事项不构成关联交易。现就相关 事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金及募投项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监许可〔2023〕
1109号文《关于同意广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）7,805 万股，每股发行价格为 38.13 元，
本次发行募集资金总额为人民币 297,604.65 万元，扣除不含增值税发行费用人
民币 20,928.37 万元，实际募集资金净额为人民币 276,676.28 万元（其中包含
募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926.28 万元）。上述募
集资金已于 2023 年 6 月 27 日到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 6 月 28 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2023）第
441C000300 号《验资报告》。
根据《广东明阳电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 募集资金
号 投资总额
明阳电气股份 子项目 1：大容量变压器及箱式变电站 28,000.00 28,000.00
1 智能化输配电 生产线建设项目
设备研发和制 子项目 2：智能化输配电系统研发中心 15,000.00 15,000.00
造中心项目 建设项目
2 明阳电气股份公司年产智能环保中压成套开关设备2万 22,000.00 22,000.00
台套生产建设项目
3 偿还银行贷款及补充流动资金项目 53,750.00 53,750.00
合计 118,750.00 118,750.00
（二）募集资金存放及使用情况
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 276,676.28 万元，其中
募投项目计划投入资金 118,750.00 万元、超募资金 157,926.28 万元。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户账户余额为 279,053.14 万元（已
扣除手续费 360.00 元，同时包含尚未支付的发行费用 2,376.89 万元）。
2023 年 9 月 25 日，公司召开第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会
第三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,060.90 万元置换前期已预先投入的自筹资金；审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 47,000.00 万元永久补充流动资金，用于满足公司日常经营需要，《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、本次募投项目建设内容扩建、调整及延期的情况
（一）原募投项目的主要建设内容
根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”包含“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”、“智能化输配电系统研发中心建设项目”两个子项目，项目总投资额为 43,000.00 万元。子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”
米；引入自动化生产设备、建设大容量变压器及箱变生产线、达产产能 2,450 台；子项目“智能化输配电系统研发中心建设项目”主要建设内容包括购置一批先进的研发、软件系统及硬件设备；建设研发中心 9,000 平米，引入检验检测设备，建设智能化输配电系统研发中心。
（二）募投项目建设内容扩建、调整及项目延期的情况
根据公司整体规划布局和业务情况，为进一步巩固、提高公司在大容量变压器和箱式变电站市场的优势与领先地位，持续完善现有产品系列，加速拓展未来业务预留发展空间，公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的其一子项目“大容量变压器及箱式变电站生产线建设项目”的建设规模、建设内容进行扩建变更，公司项目建设面积增加 17,000 平方米，建设内容调整为“大容量变压器及箱式变电站生产线,建成将会新增主变压器 800 万 kVA、新能源箱式变电站（变压器）2,450 台”；并对“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”的整体建筑结构进行调整，由原规划的垂直式 5 层变更为扁平式 1 层，项目达到预定可使用状态日期
将延期至 2025 年 9 月 30 日。具体的调整情况如下：
明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目
序号 变更事项 变更前 变更后
1 占地面积 3,000 平方米 52,000 平方米
2 建筑面积 15,000 平方米 32,000 平方米
3 建筑结构 垂直式 5 层 扁平式 1 层
子项目 1：大容量变压器及箱 子项目 1：大容量变压器及箱式变
式变电站生产线,建成年产达 电站生产线,建成将会新增主变压
4 建设内容 2,450 台套 器 800 万 kVA、新能源箱式变电站
子项目 2：建设智能化输配电 （变压器）2,450 台
系统研发中心 子项目 2：建设智能化输配电系统
研发中心
5 项目总投资 43,000.00 万元 54,990.00 万元
6 资金来源 募集资金 43,000.00 万元 募集资金 43,000.00 万元
超募资金 11,990.00 万元
7 项目达到预定可 2025 年 4 月 30 日 2025 年 9 月 30 日
使用状态日期
预 计 年 实 现 销 售 收 入 预计年实现销售收入 129,454.30
项目拟达成经济 91,454.30 万元（不含税）， 万元（不含税），实现净利润
8 效益 实现净利润 9,101.10 万元， 13,019.20 万元，税后投资回收期
税后投资回收期 6.7年，预计 6.34 年，预计财务内部收益率为
财务内部收益率为 28.60% 29.59%
就前述募投项目扩建变更事宜，后续公司将通过招拍挂方式重新取得新地块，并及时办理项目审批、备案等相关手续。
由于公司拟对“明阳电气股份智能化输配电设备研发和制造中心项目”进行扩建变更，根据扩建变更后的项目实际需求情况，项目的整体投资金额将由43,000.00 万元调整为 54,990.00 万元，超出募集资金原计划投资总额的部分，公司将使用超募资金 11,990.00 万元对项目进行追加投资建设，并对项目增加投资金额后的分项投资构成进行合理、必要的调整，具体调整如下：
单位：万元
变动前投资金额 变动后投资金额
明 阳 电 气 子项目 1：子项目 2：明阳电气股 子项目 1：子项目 2：
序 股 份 智 能 大 容 量 变智 能 化 输份智能化输 大 容 量 变智 能 化 输
号 项目 化 输 配 电 压 器 及 箱配 电 系 统配电设备研 压 器 及 箱配 电 系 统
设 备 研 发 式 变 电 站研 发 中 心发和制造中 式 变 电 站研 发 中 心
和 制 造 中 生 产 线 建建设项目 心项目 生 产 线 建建设项目
心项目 设项目 设项目
1 工程费用 35,870.00 23,000.00 12,870.00 41,898.00 29,028.00 12,870.00
1.1 建筑工程 6,276.00 2,336.40 3,939.60 21,155.60 17,216.00 3,939.60
1.2 设备购置及 25,659.00 18,327.80 7,331.20 19,143.20 11,812.00 7,331.20
安装
1.3 室外及其他 3,935.00 2,335.80 1,599.20 1,599.20 -- 1,599.20
工程费用
2 工程建设及 -- -- -- 5,462.00 5,462.00
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