证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-006
上海国缆检测股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开了
第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
根据公司经营发展需要，拟变更现有经营范围。
变更前经营范围：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电缆检测设备校准；在电线电缆专业检验检测技术领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。
主要修订内容如下：
条款 修订前 修订后
公司的经营范围：许可项目：检验 公司的经营范围：许可项目：检验检
检测服务。（依法须经批准的项 测服务；输电、供电、受电电力设施
目，经相关部门批准后方可开展经 的安装、维修和试验。（依法须经批
营活动，具体经营项目以相关部门 准的项目，经相关部门批准后方可开
批准文件或许可证件为准） 一般 展经营活动，具体经营项目以相关部
第十四条 项目：电缆检测设备校准；在电线 门批准文件或许可证件为准） 一般
电缆专业检验检测技术领域内从事 项目：计量技术服务；技术服务、技
技术开发、技术转让、技术咨询、 术开发、技术咨询、技术交流、技术
技术服务。（除依法须经批准的项 转让、技术推广。（除依法须经批准
目外，凭营业执照依法自主开展经 的项目外，凭营业执照依法自主开展
营活动）。 经营活动）。
独立董事有权向董事会提议召开临 独立董事有权向董事会提议召开临时
第四十九条 时股东大会。 股东大会。独立董事提议召开临时股
东大会的,应当经全体独立董事过半
数同意。
在年度股东大会上，董事会、监事 在年度股东大会上，董事会、监事会应
会应当就其过去一年的工作向股东 当就其过去一年的工作向股东大会作
第七十二条 大会作出报告。每名独立董事也应 出报告。每名独立董事也应作出述职
作出述职报告。 报告。独立董事年度述职报告最迟应
当在公司发出年度股东大会通知时披
露。
提名人在提名董事或监事候选人之 提名人在提名董事或监事候选人之前
前应当取得该候选人的书面承诺， 应当取得该候选人的书面承诺，确认
确认其接受提名，并承诺公开披露 其接受提名，并承诺公开披露的董事
的董事或监事候选人的资料真实、 或监事候选人的资料真实、完整并保
完整并保证切实履行董事或监事的 证切实履行董事或监事的职责。独立
职责。 董事提名人应当就独立董事候选人是
股东大会就选举董事、监事进行表 否符合任职条件和任职资格、是否存
决时，根据本章程的规定或者股东 在影响其独立性的情形等内容进行审
第八十五条 大会的决议，可以实行累积投票制。 慎核实，并就核实结果作出声明与承
公司股东大会选举两名及以上董事 诺。
或监事时，应当实行累积投票制。 股东大会就选举董事、监事进行表决
时，根据本章程的规定或者股东大会
的决议，可以实行累积投票制。公司股
东大会选举两名及以上董事或监事
时，应当实行累积投票制；选举独立董
事时中小股东表决情况应当单独计票
并披露。
（六）被中国证监会采取证券市场 （六）被中国证监会采取证券市场禁
第九十八条 禁入措施，期限未满的； 入措施，期限尚未届满；
（七）法律、行政法规或部门规章 （七）被证券交易场所公开认定为不
规定的其他内容。 适合担任上市公司董事，期限尚未届
满；
（八）法律、行政法规或部门规章规
定的其他内容。
董事（非职工代表董事）由股东大 董事（非职工代表董事）由股东大会选
会选举或者更换，并可在任期届满 举或者更换，并可在任期届满前由股
前由股东大会解除其职务。董事任 东大会解除其职务。董事任期三年，任
期三年，任期届满可连选连任。 期届满可连选连任。独立董事每届任
期与公司董事任期相同，任期届满，
第九十九条 可以连选连任，但连续任职时间不得
超过六年。在公司连续任职独立董事
已满六年的，自该事实发生之日起三
十六个月内不得被提名为公司独立董
事候选人。首次公开发行上市前已任
职的独立董事，其任职时间连续计算。
董事连续两次未能亲自出席，也不 董事连续两次未能亲自出席，也不委
委托其他董事出席董事会会议，视 托其他董事出席董事会会议，视为不
为不能履行职责，董事会应当建议 能履行职责，董事会应当建议股东大
第一百零二 股东大会予以撤换。 会予以撤换。独立董事连续两次未能
条 亲自出席董事会会议，也不委托其他
独立董事代为出席的，董事会应当在
该事实发生之日起三十日内提议召开
股东大会解除该独立董事职务。
董事可以在任期届满以前提出辞 董事可以在任期届满以前提出辞职。
职。董事辞职应向董事会提交书面 董事辞职应向董事会提交书面辞职报
辞职报告。董事会将在两日内披露 告。董事会将在两日内披露有关情况。
有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会
如因董事的辞职导致公司董事 低于法定最低人数，或者董事会或者
会低于法定最低人数时，原董事仍 其专门委员会中独立董事所占的比例
应当依照法律、行政法规、部门规 不符合法律法规或者《公司章程》的
章和本章程规定，履行董事职务。 规定，或者独立董事中欠缺会计专业
第一百零三 人士时，辞职报告应当在下任董事填
条 补因其辞职产生的空缺后方能生效。
在辞职报告生效之前，在改选出的董
事就任前，拟辞职董事仍应当依照法
律、行政法规、部门规章和本章程规
定，履行董事职务，但另有规定的除
外。董事提出辞职的，公司应当在六
十日内完成补选，确保董事会及其专
门委员会构成符合法律法规和本章程
的规定。
董事会由九名（包括三名独立董事） 董事会由九名（包括三名独立董事，且
第一百零九 董事组成，设董事长一人。非独立 独立董事至少包括一名会计专业人
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