证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-034
江苏康力源体育科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月30日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了第二届董事会6名非独立董事、3名独立董事，共同组成第二届董事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止；选举产生了第二届监事会2名非职工代表监事，与公司2023年11月13日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。2023年11月30日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了第二届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及第二届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第二届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第二届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：
1、非独立董事：衡墩建先生（董事长）、衡思名先生（副董事长）、姚培源先生、许瑞景先生、彭保章先生、王忠先生。
2、独立董事：侯晓红女士（会计专业人士）、罗杰先生、张怀岭先生。
公司第二届董事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届董事会第一次会议选举衡墩建先生为第二届董事会董事长，选
举衡思名先生为第二届董事会副董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，且3名独立董事的任职资格在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
（二）董事会专门委员会成员
1、董事会战略委员会：衡墩建（主任委员）、罗杰、姚培源
2、董事会提名委员会：张怀岭（主任委员）、侯晓红、衡思名
3、董事会审计委员会：侯晓红（主任委员）、张怀岭、许瑞景
4、董事会薪酬与考核委员会：罗杰（主任委员）、侯晓红、王忠
上述董事及独立董事简历详见附件。
二、公司第二届监事会组成情况
公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监
事 1 名，具体成员如下：
1、非职工代表监事：郭景报先生（监事会主席）、衡万里先生
2、职工代表监事：刘建先生
公司第二届监事会任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第二届监事会第一次会议选举郭景报先生为第二届监事会主席。公司第二届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员本人及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形，符合相关法规及《公司章程》的规定。
上述监事简历详见附件。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
董事会秘书：姚培源先生
总经理：王忠先生
副总经理：衡思名先生、于海先生、魏威先生、师晨亮先生、李辉亮先生、
许佳先生、吴振民先生、朱本森先生、张若浩先生
财务总监：王凯先生
证券事务代表：魏大顺先生
公司上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的资格，能够胜任所担任岗位职责的要求，任期自公司第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
姚培源先生、魏大顺先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必备的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
办公地址：邳州市炮车街道办事处高新技术产业园滨湖大道北侧
电子信箱：zq@junxia.net
联系电话：0516-86879669
传真号码：0516-86879662
上述高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
四、备查文件
1. 第二届董事会第一次会议决议；
2. 第二届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏康力源体育科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 30 日
附件 1：
第二届董事会成员简历
1、衡墩建先生，男，汉族，中国国籍，1963 年 4 月出生，无境外永久居留
权，大专学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1992 年 10 月，历任徐州电扇总厂
技术员、开发科长；1992 年 10 月至 1998 年 5 月，历任徐州健身器材总厂副厂
长、厂长；1998 年 5 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事长、
总经理；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事长；
2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，衡墩建先生直接持有公司股份 4,903.64 万股，占公司
总股本的 73.55%，为公司控股股东、实际控制人，与公司副董事长兼副总经理衡思名先生系父子关系、与公司副总经理许佳先生系舅甥关系、与公司副总经理魏威系姻亲关系外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、衡思名先生，男，汉族，中国国籍，1990 年 11 月出生，无境外永久居留
权，本科学历。2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司
总经理助理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事兼副总经理。
截至本公告披露日，衡思名先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长衡墩建先生系父子关系、与公司副总经理许佳先生系表兄关系、与公司副总经理魏威系舅甥关系外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、姚培源先生，男，汉族，中国国籍，1969 年 10 月出生，无境外永久居留
权，本科学历，经济师职称。1992 年 8 月至 1996 年 3 月，任中国建设银行邳州
支行信贷员；1996 年 3 月至 1999 年 5 月，任中国建设银行新沂支行副行长；
1999 年 6 月至 2009 年 9 月，任中国建设银行邳州支行副行长；2009 年 10 月至
2010 年 11 月，任中国建设银行丰县支行行长；2010 年 11 月至 2013 年 3 月，任
中国建设银行徐州城南支行行长；2013 年 4 月至 2020 年 11 月，任上海燕青园
林有限公司员工；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，姚培源先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、许瑞景先生，男，汉族，中国国籍，1962 年 9 月出生，无境外永久居留
权，中专学历。1985 年 7 月至 1990 年 8 月，任徐州电扇总厂车间主任；1990 年
8 月至 1998 年 5 月，历任徐州健身器材总厂生产科长、副厂长；1998 年 5 月至
2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2020 年
11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，许瑞景先生直接持有公司股份 48.18 万股，占公司总股
本 0.72%，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
5、彭保章先生，男，汉族，中国国籍，1965 年 12 月出生，无境外永久居留
权，大专学历，工程师。1987 年 8 月至 1995 年 3 月，历任徐州电扇总厂技术员、
副科长、科长；1995 年 4 月至 1998 年 4 月，任徐州健身器材总厂副厂长；1998
年 5 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事、副总经理；2014 年
12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事；2020 年 11 月至
今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，彭保章先生直接持有公司股份 16.06 万股，占公司总股
本 0.24%，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
6、王忠先生，男，汉族，中国国籍，1967 年 11 月出生，无境外永久居留
权，高中学历。1983 年 12 月至 1986 年 8 月，为邳县电机厂工人；1986 年 9 月
至 1998 年 5 月，为徐州健身器材总厂工人；1998 年 5 月至 2006 年 4 月，为徐
州军霞健身器材有限公司工人；2006 年 4 月至 2014 年 12 月，任徐州豪迈体育
用品有限公司副总经理；2014 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材
有限公司总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事兼总经理。
截至本公告披露日，王忠先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、董
事、监事和高级管理人员之间
查看PDF原文
