证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2023-023
江苏康力源体育科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。公司于
2023 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于换届选举
第二届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》，根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提名衡墩建先生、衡思名先生、姚培源先生、许瑞景先生、彭保章先生、王忠先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名罗杰先生、侯晓红女士、张怀岭先生为公司第二届董事会独立董事候选人（第二届董事会候选人简历详见附件）。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
公司第一届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员董事人数的总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人罗杰、侯晓红、张怀岭已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，侯晓红为会计专业人士。
上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。公司第二届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司
2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。第一届董事会成员在第二届董事会董事就任前，依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
特此公告。
江苏康力源体育科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 13 日
第二届董事会非独立董事候选人简历
1、衡墩建先生，男，汉族，中国国籍，1963 年 4 月出生，无境外永久居留
权，大专学历，高级工程师。1984 年 7 月至 1992 年 10 月，历任徐州电扇总厂
技术员、开发科长；1992 年 10 月至 1998 年 5 月，历任徐州健身器材总厂副厂
长、厂长；1998 年 5 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事长、
总经理；2014 年 11 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事长；
2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事长。
截至本公告披露日，衡墩建先生直接持有公司股份 4,903.64 万股，占公司
总股本的 73.55%，为公司控股股东、实际控制人，与公司董事、副总经理衡思名先生系父子关系、与公司副总经理许佳先生系舅甥关系外，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、衡思名先生，男，汉族，中国国籍，1990 年 11 月出生，无境外永久居
留权，本科学历。2018 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公
司总经理助理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事兼副总经理。
截至本公告披露日，衡思名先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长衡墩建先生系父子关系、与公司副总经理许佳先生系表兄关系外，与公司其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、姚培源先生，男，汉族，中国国籍，1969 年 10 月出生，无境外永久居
留权，本科学历，经济师职称。1992 年 8 月至 1996 年 3 月，任中国建设银行邳
州支行信贷员；1996 年 3 月至 1999 年 5 月，任中国建设银行新沂支行副行长；
1999 年 6 月至 2009 年 9 月，任中国建设银行邳州支行副行长；2009 年 10 月至
2010 年 11 月，任中国建设银行丰县支行行长；2010 年 11 月至 2013 年 3 月，任
中国建设银行徐州城南支行行长；2013 年 4 月至 2020 年 11 月，任上海燕青园
林有限公司员工；2020年11月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，姚培源先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
4、许瑞景先生，男，汉族，中国国籍，1962 年 9 月出生，无境外永久居留
权，中专学历。1985 年 7 月至 1990 年 8 月，任徐州电扇总厂车间主任；1990
年 8 月至 1998 年 5 月，历任徐州健身器材总厂生产科长、副厂长；1998 年 5 月
至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司副总经理；2014 年 11 月至 2020
年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事；2020 年 11 月至今，任江苏康
力源体育科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，许瑞景先生直接持有公司股份 48.18 万股，占公司总股
本 0.72%，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
5、彭保章先生，男，汉族，中国国籍，1965 年 12 月出生，无境外永久居
留权，大专学历，工程师。1987 年 8 月至 1995 年 3 月，历任徐州电扇总厂技术
员、副科长、科长；1995 年 4 月至 1998 年 4 月，任徐州健身器材总厂副厂长；
1998 年 5 月至 2014 年 11 月，任徐州军霞健身器材有限公司董事、副总经理；
2014 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材有限公司董事；2020 年
11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日，彭保章先生直接持有公司股份 16.06 万股，占公司总股
本 0.24%，与公司持股 5%以上股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
6、王忠先生，男，汉族，中国国籍，1967 年 11 月出生，无境外永久居留
权，高中学历。1983 年 12 月至 1986 年 8 月，为邳县电机厂工人；1986 年 9 月
至 1998 年 5 月，为徐州健身器材总厂工人；1998 年 5 月至 2006 年 4 月，为徐
州军霞健身器材有限公司工人；2006 年 4 月至 2014 年 12 月，任徐州豪迈体育
用品有限公司副总经理；2014 年 12 月至 2020 年 11 月，任江苏康力源健身器材
有限公司总经理；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司董事兼总经理。
截至本公告披露日，王忠先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
附件 2：
第二届董事会独立董事候选人简历
1、罗杰先生，男，汉族，中国国籍，1966 年 1 月出生，无境外永久居留权，
大学本科学历，硕士学位。1989 年 7 月至 1992 年 12 月，任北京体育科学研究
所干部；1992 年 12 月至 1994 年 4 月，任国家体委体育装备处干部；1994 年 4
月至 2016 年 12 月，历任国家体育总局体育器材装备中心干部、副主任科员、主
任科员、发展部副主任、采购部主任、会展部主任；2017 年 1 月至 2018 年 3 月，
任中国体育用品业联合会秘书长；2018 年 3 月至今，任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长；2021.01-至今，任牧高笛户外用品股份有限公司董事；2021.09-至今，任浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事；2022.11-至今，任青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，罗杰先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、侯晓红女士，女，汉族，中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留
权，研究生学历。1991 年 4 月至今，历任中国矿业大学经济管理学院助教、讲师、副教授、教授，其中 2007 年至 2012 年任中国矿业大学会计系副主任、主任。
2021 年 1 月至今，任江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事。2021 年 3 月
至今，任江苏徐矿能源股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，侯晓红女士未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、
董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
3、张怀岭先生，男，汉族，中国国籍，1983 年 3 月出生，无境外永久居留
权，研究生学历，副教授。2006 年 8 月至 200
查看PDF原文
