证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-056
鸿日达科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
公司于2023年8月18日召开了第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会对候选人进行任职资格审查后，提名朱大伟先生、阳菊梅女士为第二届监事会非职工代表监事（简历详见附件）。
上述监事候选人尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采用累
积投票制逐项表决选举产生 2 名非职工代表监事，与经职工代表大会选举产生的1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
为保证监事会正常运作，在第二届监事会产生前，公司第一届监事会各位监事将继续依照《公司法》和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司对第一届监事会全体成员在任职期间为公司发展所作的积极贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司监事会
2023 年 8 月 19 日
附件：
第二届监事会非职工代表监事候选人简历
朱大伟先生：1989 年6 月出生,中国国籍,中专学历,无境外永久居留权。2011
年 11 月至 2016 年 3 月,任连展科技(深圳)有限公司模具生产主管,2016 年 3 月
至 2020 年 9 月,任昆山捷皇电子精密科技有限公司模具生产主管。现任鸿日达科技股份有限公司监事会主席、模具生产主管。
截至本公告披露之日，朱大伟先生未持有公司股份，与公司其他 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。朱大伟先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定不得担任监事的情形。
阳菊梅女士：1983 年9 月出生,中国国籍,中专学历,无境外永久居留权。2007
年 3 月至 2011 年 3 月,任惠乐(昆山)电子有限公司业务助理,2011 年 4 月至 2014
年 7 月,任昆山鸿日达电子科技有限公司生产计划员。2014 年 8 月至 2016 年 4
月,任昆山捷皇电子精密科技有限公司资材主管。2018 年 9 月至 2020 年 9 月,任
昆山捷皇电子精密科技有限公司生产计划课长。现任鸿日达科技股份有限公司监事、生产计划课长。
截至本公告披露之日，阳菊梅女士未持有公司股份，与公司其他 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。阳菊梅女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中规定不得担任监事的情形。
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