股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-060
金禄电子科技股份有限公司
关于与专业投资机构共同投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资标的：赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记为准）。
2、投资金额：金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市铠美诺电子有限公司（以下简称“深圳铠美诺”）认缴出资人民币2,000万元。
3、风险提示：本次投资事项尚需按照有关监管要求完成工商登记、基金备案等必要手续，具体实施情况和进度尚存在不确定性；因投资标的具有周期长、流动性较低的特点，本次投资存在回收期较长、短期内不能为公司贡献利润的风险；本次投资基金在投资过程中可能因受到宏观经济、行业周期、监管政策、被投资企业自身经营管理等多种因素影响而面临投资后无法实现预期收益、不能及时有效退出、投资失败或基金亏损等风险，本基金无保本及最低收益承诺。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。一、与专业投资机构共同投资概述
（一）本次投资的基本情况
为满足公司长远发展战略需要，充分借助专业投资机构的投资经验及资源优势，拓宽投资视野，积极寻求在战略性新兴产业、未来产业等符合国家战略导向的产业领域的投资机会，提升公司综合竞争力，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司全资子公司深圳铠美诺拟作为有限合伙人与专业投资机构深圳国华三新基金管理有限公司及其他有限合伙人山东宝恒新型建材有限公司、恒海股份有限公司、赣州三新三宝创业投资中心（有限合伙）签署《赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“国华以恒”“合伙企业”“基金”）。基金规模为人民币4,500
万元，深圳铠美诺拟以自有资金认缴出资人民币2,000万元，出资金额占合伙企业认缴出资总额的44.44%。
（二）本次投资履行的审批程序
公司于2024年8月14日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与专业投资机构共同投资的议案》，同意公司全资子公司深圳铠美诺作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币2,000万元与其他合伙人共同投资设立国华以恒，并授权其管理层签署相关文件。
（三）是否构成关联交易
本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、合作方的基本情况
（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人
公司名称：深圳国华三新基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300358254523W
公司类型：有限责任公司
成立时间：2015年9月23日
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋裙楼406
法定代表人：王军
控股股东：深圳市竹林仕信息咨询合伙企业（有限合伙）
实际控制人：王军
股权结构：
名称 认缴出资额（万元） 出资比例
深圳市竹林仕信息咨询合伙企业（有限合伙） 1,200 40.00%
深圳合创信息技术咨询合伙企业（有限合伙） 1,000 33.33%
深圳市竹林贤信息咨询合伙企业（有限合伙） 800 26.67%
合计 3,000 100.00%
经营范围：许可经营项目是：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要投资领域：主要投资于新材料、新能源、新一代信息技术等硬科技领域。
登记备案情况：深圳国华三新基金管理有限公司已根据《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会登记为私募股权、创业投资基金管理人，登记编号：P1032371。
关联关系或其他利益关系说明：深圳国华三新基金管理有限公司与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或其他利益安排；其担任合伙企业有限合伙人赣州三新三宝创业投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，与该有限合伙人存在关联关系；与参与设立基金的其他投资人之间不存在一致行动关系；截至目前，未以直接或间接方式持有公司股份。
深圳国华三新基金管理有限公司不属于失信被执行人。
（二）有限合伙人
1、公司名称：山东宝恒新型建材有限公司
统一社会信用代码：91370882MA3PH3364L
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2019年4月9日
注册资本：3,000万元
注册地址：济宁市兖州区漕河镇工业园区
法定代表人：张红腾
控股股东、实际控制人：张红腾
股权结构：
名称 认缴出资额（万元） 持股比例
张红腾 2700 90.00%
王延康 300 10.00%
合计 3000 100.00%
经营范围：建筑垃圾再生利用加工；尾矿石料废物再生利用加工；新型沥青路面再生材料、水泥新型再生材料、水稳碎石再生材料的生产与销售；装配式混凝土预制件、水泥混凝土制品生产；建筑材料的销售；交通安全设施制造与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
山东宝恒新型建材有限公司不属于失信被执行人。
2、公司名称：恒海股份有限公司
统一社会信用代码：91410100MA47HF469E
公司类型：其他股份有限公司（非上市）
成立时间：2019年10月12日
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第二大街58号兴华科技产业园2号楼9层909-77号
法定代表人：商洪铨
控股股东：河南恒海实业集团有限公司
实际控制人：商洪铨
股权结构：
名称 认缴出资额（万元） 持股比例
河南恒海实业集团有限公司 9,900 99.00%
周高峰 100 1.00%
合计 10,000 100.00%
经营范围：新能源技术开发、技术咨询；环保技术开发、技术服务；售电；电力工程施工；建筑工程施工；环保工程施工；园林绿化工程设计与施工；建筑劳务分包；物业服务；酒店管理咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；工程管理；从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
恒海股份有限公司不属于失信被执行人。
3、企业名称：赣州三新三宝创业投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91360702MACJN6LX1M
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2023年5月22日
出资额：2,000万元人民币
注册地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼1304-179室
执行事务合伙人：深圳国华三新基金管理有限公司（委派代表：张文康）
出资情况：
名称 认缴出资额（万元） 出资比例
侯灵芳（有限合伙人） 1,000 50.00%
名称 认缴出资额（万元） 出资比例
王军（有限合伙人） 500 25.00%
吴叶菲（有限合伙人） 240 12.00%
冯早（有限合伙人） 240 12.00%
深圳国华三新基金管理有限公司（普通合伙人） 20 1.00%
合计 2,000 100.00%
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
赣州三新三宝创业投资中心（有限合伙）不属于失信被执行人。
公司与上述有限合伙人不存在关联关系。
三、拟设立合伙企业的基本情况
1、合伙企业名称：赣州国华以恒创业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2、注册地址：江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心
3、企业类型：有限合伙企业
4、普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人：深圳国华三新基金管理有限公司
5、基金规模：人民币4,500万元
6、经营范围：创业投资（限投资未上市企业）、以自有资金从事投资活动。
7、出资情况：
序号 合伙人名称 合伙人类型 认缴出资额 出资比例 出资
（万元） 方式
1 深圳市铠美诺电子有限公司 有限合伙人 2,000 44.44% 货币
2 山东宝恒新型建材有限公司 有限合伙人 1,000 22.
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