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金禄电子:2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-25

金禄电子:2023年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:301282      股票简称:金禄电子      公告编号:2024-040
            金禄电子科技股份有限公司

            2023年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

  1、现场会议召开时间:2024年4月24日(星期三)14:30开始

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月24日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月24日9:15至15:00期间的任意时间。

  3、会议召开地点:广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

  4、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5、会议召集人:公司董事会

  6、会议主持人:董事长李继林先生

  本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人,代表股份77,267,901股,占公司有表决权股份总数的51.1426%(已剔除截至股权登记日公司回购
专用证券账户中的股份数量,下同)。其中:通过现场投票的股东及股东代理人共7人,代表股份69,395,634股,占公司有表决权股份总数的45.9320%;通过网络投票的股东共4人,代表股份7,872,267股,占公司有表决权股份总数的5.2105%。

  2、中小股东出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共5人,代表股份5,313,634股,占公司有表决权股份总数的3.5170%。其中:通过现场投票的中小股东共2人,代表股份5,285,334股,占公司有表决权股份总数的3.4983%;通过网络投票的中小股东共3人,代表股份28,300股,占公司有表决权股份总数的0.0187%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东大会。
二、会议审议表决情况

  1、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    3、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。


  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红建议方案的议案》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    5、审议通过了《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    6、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    7、审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》

    7.1 审议通过了《关于董事长李继林先生2024年度薪酬的议案》

  表决结果:同意13,132,301股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8077%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1923%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。


  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  关联股东李继林先生、周敏女士、叶庆忠先生、叶劲忠先生及共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决,回避表决股份数量合计为64,110,300股。

    7.2 审议通过了《关于董事叶庆忠先生2024年度薪酬的议案》

  表决结果:同意13,132,301股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8077%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1923%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  关联股东李继林先生、周敏女士、叶庆忠先生、叶劲忠先生及共青城凯美禄投资合伙企业(有限合伙)对本议案回避表决,回避表决股份数量合计为64,110,300股。

    7.3 审议通过了《关于董事陈龙先生2024年度薪酬的议案》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    7.4 审议通过了《关于拟任董事张双玲女士2024年度薪酬的议案》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    7.5 审议通过了《关于独立董事汤四新先生2024年度薪酬的议案》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    7.6 审议通过了《关于独立董事王龙基先生2024年度薪酬的议案》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    7.7 审议通过了《关于独立董事盛广铭先生2024年度薪酬的议案》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东同意5,288,334股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5239%;反对25,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4761%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    8、审议通过了《关于2024年度监事薪酬的议案》

    8.1 审议通过了《关于监事会主席黄权威先生2024年度薪酬的议案》

  表决结果:同意77,242,601股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9673%;反对25,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0327%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  其
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