股票代码：301282 股票简称：金禄电子 公告编号：2024-010
金禄电子科技股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式
2、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
3、拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在股份回购完成后的3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调整的则按调整后的政策执行）。
4、拟回购股份的价格区间：公司本次回购股份的价格不超过人民币25元/股，该股份回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。
5、拟用于回购的资金总额：不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元（均含本数），具体以回购期限届满或回购实施完毕时实际使用的资金总额为准。
6、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币5,000万元、回购价格上限人民币25元/股进行测算，预计回购股份数量2,000,000股，约占公司当前总股本的1.32%；按照本次回购金额下限人民币3,000万元、回购价格上限人民币25元/股进行测算，预计回购股份数量1,200,000股，约占公司当前总股本的0.79%。
7、拟回购股份的资金来源：公司自有资金。
8、拟回购股份的实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
9、相关股东是否存在减持计划：公司于2023年12月8日在巨潮资讯网上披露《关于
持股5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份的公告》，持有公司股份10,866,667股（占公司总股本的7.19%）的股东长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）计划自上述公告披露之日起三个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过3,022,799股（占公司总股本的2%）。截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕且减持时间区间尚未届满。
除上述减持计划外，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五以上股东、回购股份提议人在未来三个月、未来六个月暂无其他明确的减持公司股份的计划。若上述主体后续有减持公司股份的计划，将严格按照中国证监会及深圳证券交易所的规定及时履行信息披露义务。
10、回购方案的风险提示：
（1）本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议通过，存在未能经公司股东大会审议通过而无法实施的风险；
（2）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限而无法实施或者只能部分实施的风险；
（3）本次回购股份方案存在回购股份所需资金未能筹措到位而无法实施或者只能部分实施的风险；
（4）本次回购股份方案存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或其他导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案的事项而无法实施或者只能部分实施的风险；
（5）本次回购股份方案将用于员工持股计划或股权激励计划，存在因员工持股计划或股权激励计划未能经公司董事会和股东大会审议通过、员工持股计划或股权激励计划对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部授出而被注销的风险；
（6）本次回购股份方案存在因监管部门颁布新的回购相关规范性文件而需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
本次回购股份方案不代表公司最终回购股份的实际执行情况，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
金禄电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开的第二届董事会第十二次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
本次回购事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、本次回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营和财务状况，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购股份，符合《上市公司股份回购规则》第八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的如下条件：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
1、拟回购股份的方式：集中竞价交易方式
2、拟回购股份的价格区间：公司本次回购股份的价格不超过人民币25元/股，该股份回购价格上限不高于公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定。
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至回购期限届满或回购实施完毕前，公司发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的价
格上限进行相应的调整。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
2、拟回购股份的用途：在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在股份回购完成后的3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销（如国家对相关政策作调整的则按调整后的政策执行）。
3、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限人民币5,000万元、回购价格上限人民币25元/股进行测算，预计回购股份数量2,000,000股，约占公司当前总股本的1.32%；按照本次回购金额下限人民币3,000万元、回购价格上限人民币25元/股进行测算，预计回购股份数量1,200,000股，约占公司当前总股本的0.79%。
自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起至回购期限届满或回购实施完毕前，公司发生派发红利、送红股、公积金转增股本等除权除息事项的，回购股份的数量及占公司总股本的比例进行相应的调整。
4、拟用于回购的资金总额：不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元（均含本数），具体以回购期限届满或回购实施完毕时实际使用的资金总额为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金总额达到最高限额5,000万元的，则回购方案实施完毕，回购期限自该日止提前届满；
（2）在回购期限内，回购资金总额达到最低限额3,000万元后公司董事会决定提前终止本次回购方案的，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日止提前届满。
2、公司不得在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份：
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
3、公司以集中竞价交易方式回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限
制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
（七）预计回购后公司股本结构变动情况
按照本次回购金额上限人民币5,000万元、回购价格上限人民币25元/股进行测算，
预计回购股份数量2,000,000股，约占公司当前总股本的1.32%；按照本次回购金额下限
人民币3,000万元、回购价格上限人民币25元/股进行测算，预计回购股份数量1,200,000
股，约占公司当前总股本的0.79%。
假设本次回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励并全部锁定，以目前公司股
本结构为基数，预计回购后公司股本结构变动情况如下：
本次回购前 本次回购后 本次回购后
股份性质 （按回购数量上限） （按回购数量下限）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 79,000,000 52.27% 81,000,000 53.59% 80,200,000 53.06%
无限售条件股份 72,139,968 47.73% 70,139,968 46.41% 70,939,968 46.94%
总股本 151,139,968 100.00% 151,139,968 100.00% 151,139,968 100.00%
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完毕时实际回购的
股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影
响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行
能力和持续经营能力的承诺
1、截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为258,772.07万元，归属于上市
公司股东的所有者权益为164,719.79万元，流动资产为165,009.61万元。本次拟用于回购
的资金总额上限人民币5,000万元分别占上述指标的比重为1.93%、3.04%、3.03%，占比
较小，且根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性，不会
对公司经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
2、按照本次回购金额上限人民币5,000万元、回购价格上限人民币25元/股
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