证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2024-075
山东科源制药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东科源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2024 年 9 月 30 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本
次会议于 2024 年 9 月 30 日以口头方式向所有监事送达了会议通知。经与会监事
一致同意，推举马一先生主持本次会议，公司高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体公司监事审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限，
并于 2024 年 9 月 30 日召开第四届监事会第一次会议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会同意选举马一先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
详情请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山东科源制药股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 30 日
